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Penta: Délano, Lavín, Wagner, Castro, Bravo y Álvarez van a la cárcel
El juez Juan Escobar aceptó la medida cautelar pedida por la Fiscalía y los querellantes para Carlos Délano y Carlos Lavín.
Su libertad "resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad", dijo.
Se decretó lo mismo para Pablo Wagner, Hugo Bravo, Marcos Castro e Iván Álvarez.
Minuto a minuto sabado 07 marzo
11:08 magistrado asegura que valorar colaboración sustancial es solo labor del Ministerio Público considerarla como atenuante.
11:08 Juez dice que libertad de Pablo Wagner resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad.
11:00 Juez analiza la situación procesal de Pablo Wagner.
11:00 Funcionario del SII Juan Martínez, acusado de cohecho, no quedaría en prisión.
10:59 Juez asegura que Lavín y Délano son “un peligro para la seguridad de la sociedad”
10:50 Manuel Antonio Tocornal, Carlos Bombal y Samuel Irarrázaval, no quedaría en cana.
10:44 Dueños de Penta “actuaron en grupo”
10:43 “No es lo mismo un delito reiterado que cinco delitos reiterados, dice el juez”
10:40 Juez establece los sobonos y delitos tributarios de los Carlos “en carácter de reiterados”
10:34 Magistrado entra en tierra derecha y se dispone a resolver prisión preventiva pedida por el CDE y la fiscalía.
10:34 Juez desestima asociación ilícita planteada por el ex fiscal Alejandro Peña.
10:34Juez reconoce soborno de Délano, Lavín, Bravo y Castro a funcionarios del SII. “Estos delitos son los llamados delitos de corrupción”
10:32 Wagner infringió los deberes de su cargo cuando era Subsecretario.
10:18 Juez da por acreditados por delitos revelados por el Ministerio Público y participación de los imputados.
10:18 Juez detalla antecedentes contra los imputados.
10:14 Magistrado habla de las condiciones para decretar cárcel para los imputados.
11:13
11:11 magistrado asegura que valorar colaboración sustancial es solo labor del Ministerio Público considerarla como atenuante.
11:08 Juez dice que libertad de Pablo Wagner resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad.
11:03 Juez analiza la situación procesal de Pablo Wagner.
11:00 Funcionario del SII Juan Martínez, acusado de cohecho, no quedaría en prisión.
10:59 Juez asegura que Lavín y Délano son “un peligro para la seguridad de la sociedad”
10:50 Manuel Antonio Tocornal, Carlos Bombal y Samuel Irarrázaval, no quedaría en cana.
10:44 Dueños de Penta “actuaron en grupo”
10:44 “No es lo mismo un delito reiterado que cinco delitos reiterados, dice el juez”
10:40 Juez establece los sobonos y delitos tributarios de los Carlos “en carácter de reiterados”
10:34 Magistrado entra en tierra derecha y se dispone a resolver prisión preventiva pedida por el CDE y la fiscalía.
10:36 Juez desestima asociación ilícita planteada por el ex fiscal Alejandro Peña.
10:34Juez reconoce soborno de Délano, Lavín, Bravo y Castro a funcionarios del SII. “Estos delitos son los llamados delitos de corrupción”
10:32 Wagner infringió los deberes de su cargo cuando era Subsecretario.
10:18 Juez rechaza tesis de “los Carlos” de que delitos tributarios eran solo “anomalías”.
10:18 Juez da por acreditados por delitos revelados por el Ministerio Público y participación de los imputados.
10:18 Juez detalla antecedentes contra los imputados.
10:14 Magistrado habla de las condiciones para decretar cárcel para los imputados.
10:12 “El tribunal no puede actuar de oficio, sino solamente a petición del Ministerio Público o de algunos querellantes o víctimas”
10:02 La Constitución permite que la justicia dicte prisión preventiva para la seguridad de la sociedad, dice el juez.
10:09 Juez Escobar habla sobre el principio de presunción de inocencia. “Pero tiene sus límites, como son las medidas cautelares pesonales”, dijo.
10:08 Juez lee los razonamientos para antes de resolver
10:05 Querellantes, defensores e imputados se identifican ante el juez para el registro de audio.
10:02 Comenzó la audiencia, juez se arregla los lentes, se sirve agua y se dispone a resolver.
10:00 Llegó el fiscal nacional Sabas Chahuán
9:59 Sólo falta que lleguen los fiscales
9:57Pablo Wagner tenso y con los dedos cruzados y nervioso, mira para todos lados.
9:55 Abogado del PS, Enrique Aldunate, espera que se aplique prisión, atendida la gravedad de los delitos.
9: 50 Abogados se ubican en la sala para escuchar al juez.
9:46 Abogado de de Ciudadano Inteligente, espera que se apliquen medidas cautelares duras contra dueños de Penta
9: 40 “Choclo” Délano llega sin decir palabra al Centro de Justicia
9:38 Llega ex subsecretario Pablo Wagner
9:35 Abogado de Hugo Bravo: “Esto se terminará en la Corte de Apelaciones”
9:34 “MI cliente abrió las puertas al caso Penta”, insistió.
9:32 Abogado de Iván Álvarez, Sergio Rodríguez: “la fiscalía no respetó el acuerdo con mi cliente”
9:30 Llega el abogado de Carlos Bombal, Jorge Bofill
9:25 Abogado de Marcos Castro al llegar al Centro de Justicia: “Estamos tranquilos y esperando lo que resuelva el tribunal”.
Penta: Fiscalía indaga forward de 2009 entre empresa de Piñera y CB de Cruzat
Se trata de un documento dentro de los 102 papeles que entregó Penta a la Fiscalía. El contrato corresponde a un forward entre Mediterráneo Fondo de Inversiones y CB de Cruzat, que a su vez negoció con Banco Penta por $50 millones. Altas fuentes de Bancard explicaron a The Clinic Online que se trata de una operación normal, perfectamente comprobable y sobre la que no existe ningún cuestionamiento.
El Ministerio Público, en el marco del caso Penta, descubrió un contrato forward que podría ser irregular entre CB Capitales, de propiedad de Manuel Cruzat, y una empresa del ex presidente Sebastián Piñera a fines de 2009, en plena campaña a la primera magistratura, aunque desde el piñerismo precisan que no existe nada irregular ni financiera ni políticamente.
Se trata de la firma Mediterráneo Fondo de Inversiones, vehículo que es administrado por Inversiones Bancorp Limitada y que forma parte de los 102 forwards que entregó Cruzat porque tenían como contra parte al Banco Penta.
En una de sus intervenciones el perseguidor Carlos Gajardo aclaró que existían al menos 4 forward irregulares de Penta con CB que se usaron para rebajar impuestos y pagar bonos a ejecutivos. Y adelantó también que existían otros cuya legalidad o ilegalidad no podía ser corroborada dado que el Servicio de Impuestos Internos no ha presentado querella al respecto y según fuentes de la Fiscalía, el equipo especial de la Brigada de delitos económicos de la PDI y hasta ahora no se conocen los alcances de esta operación.
Esta es la primera vez que Piñera aparece mencionado en la indagatoria de la Fiscalía Oriente, cuya formalización de cargos a Délano y Lavín y otras ocho personas culminaría hoy en el Octavo Juzgado de Garantía.
Junto a Délano y Lavín, que serán imputados por los delitos tributarios y soborno, también está el ex director del holding Hugo Bravo y el ex contador Marcos Castro, -ambos por blanqueo de capitales, delito tributario y soborno-, el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, por cohecho, lavado de activos y delitos tributarios. La lista la cierran los ejecutivos de Penta Manuel Antonio Tocornal, Samuel Irarrázaval y el UDI Carlos Bombal, quienes serán imputados por ilícitos impositivos.
LA VERSIÓN DEL PIÑERISMO
Mediterráneo Fondo de Inversiones, es un vehículo de inversiones que opera a través de Bancorp. El negocio, según confirmó este medio, con altas fuentes de Bancard, existió, tal como otros 50 de la época. “Dentro de las inversiones de Mediterráneo hay contratos de inversión y cobertura. Mediterráneo hizo ese año más de 50 transacciones de ese tipo, en condiciones de mercado y sin participación ni coordinación con ningún tercero”
“Todas las operaciones que nosotros hacemos son reales y legítimas, y están debtro de su giro y de acuerdo a la legislación existente”, destacan.
Fuentes políticas, en tanto, aseguran que el tener un papel con CB fue, esencialmente, mala suerte.
ACTUALIZACIÒN 09:30 hrs día viernes 06 marzo
Por delitos delitos tributarios reiterados
Fuerte señal política: Fiscalía pide prisión preventiva para los peces gordos de Penta
La petición que hizo el fiscal Carlos Gajardo y que debe resolver el juez Juan Manuel Escobar, se produce después que distintas versiones aseguraran que las defensas de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín habían ofrecido toda la colaboración con la investigación a cambio que se pidiera contra sus clientes sólo la medida cautelar de arresto domiciliario.
Durante la audiencia de formalización del Caso Penta, el fiscal Carlos Gajardo solicitó dejar en prisión preventiva a los controladores del grupo económico, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, a quienes el Ministerio Público les imputa una serie de delitos tributarios.
En la sesión ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, que se extiende ya por más de cuatro horas, el perseguidor penal también pidió arresto domiciliario y arraigo para Marcos Castro y Hugo Bravo.
Asimismo, solicitó prisión preventiva para el ex fiscalizador del SII Iván Alvarez, quien sin embargo ya se encontraba privado de libertad.
La solicitud de la Fiscalía, que debe resolver el magistrado Juan Manuel Escobar, constituye una fuerte señal política, considerando que durante los últimos días circularon versiones respecto a que la defensa de ambos había ofrecido su colaboración con la investigación para evitar que terminaran privados de libertad y recibieran, en cambio, la medida cautelar de arresto domiciliario.
Esta posibilidad la descartó tajantemente el propio Chahuán poco después de asumir la investigación: “Yo no he negociado nada”, dijo.
La mañana de este miércoles se realiza la formalización de 10 imputados por el caso Penta, quienes están acusados de defraudar al fisco por medio de documentos falsificados, y de financiar campañas políticas de manera ilegal.
La audiencia, que comenzó con media hora de retraso, se desarrolla en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, donde se revisa la querella encabezada por el Servicio de Impuestos Internos, junto al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Partido Socialista (PS).
La indagación la lideran el fiscal nacional Sabas Chahuán, y los persecutores Carlos Gajardo, Pablo Norabuena y Emiliano Arias.
Los otros formalizados son Manuel Antonio Tocornal, gerente general corporativo de Penta; Carlos Bombal, ex senador UDI y actual asesor de Penta; Marcos Castro Sanguinetti, gerente de Contabilidad de Penta; Samuel Irarrázaval Larraín, representante legal de Inmobiliaria Los Estancieros; e Iván Álvarez Díaz y Juan Martínez Céspedes, ambos ex fiscalizadores del SII.
A éstos se les acusa de delitos tributarios y otros relacionados, a excepción de Martínez Céspedes, quien sólo está imputado por cohecho.
A sólo media hora de iniciada la audiencia, los abogados defensores solicitaron suspender la audiencia, debido a que el martes el Consejo de Defensa del Estado presentó una nueva querella por el caso. Pese a que a la defensa no se le informó oportunamente del contenido de la acción judicial y las acusaciones contra los imputados, el juez se negó a cancelar la formalización.
Tras superar los inconvenientes, el fiscal nacional Sabas Chahuán procedió a relatar quiénes son los imputados, y cómo los ex fiscalizadores del SII y el Grupo Penta habrían defraudado al Fisco.
Chahuán acusó a los controladores de Penta y otros imputados, entre ellos Hugo Bravo, de “burlar el real monto del impuesto que como contribuyente esa sociedad debía pagar”, por medio de una serie de boletas de honorarios y facturas ideológicamente falsas. Algunos de los dineros defraudados eran usados para financiar campañas políticas de forma ilegal, agregó.
En el caso de Pablo Wagner, habría recibido 14 pagos de Penta mientras ejerció como subsecretario de Minería. Además, éste le habría pedido al ex ministro Laurence Golborne que Carlos Eugenio Lavín fuese nombrado en el directorio de Codelco, pero ello no se concretó.
Fiscal Gajardo pide prisión para Délano y Lavín: Penta es “una máquina para defraudar al Fisco”
El fiscal nacional terminó el relato de las acusaciones contra los imputados pasadas las 13:00 de la tarde, tras exponer por más de dos horas y media. En ese momento, el juez informó que se postergó para el jueves la exposición de los abogadores defensores de los 10 imputados, debido a que este miércoles no hay suficiente tiempo para que presenten sus argumentos.
Por su parte, el fiscal Carlos Gajardo también se refirió a los correos electrónicos que enviaron políticos a controladores de Penta, para pedir dinero durante las pasadas elecciones.
Entre éstos están el diputado Felipe de Mussy (UDI), el senador Iván Moreira (UDI), la senadora Eva von Baer (UDI) y los ex candidatos a senadores Pablo Zalaquett (UDI), Laurence Golborne (independiente por la UDI) y Alberto Cardemil (RN), cuyas campañas habrían sido financiadas de manera ilegal por el grupo empresarial. El fiscal también mencionó el caso del ex precandidato presidencial Andrés Velasco, quien recibió 20 millones de pesos tras un almuerzo con los controladores de Penta.
Tras su exposición el fiscal Gajardo se refirió en duras palabras al grupo empresarial, afirmando que Penta “es una máquina para defraudar al Fisco”, donde hay “una cultura de la evasión de impuestos”. Esto porque funcionarios de todos los cargos se han visto involucrados en boletas ideológicamente falsas, “desde el más alto ejecutivo hasta el junior”.
Carlos Eugenio Lavín tras primera jornada de formalizaciones: “Nos presentan como una mafia”
Uno de los controladores del Grupo Penta, Carlos Eugenio Lavín, conversó brevemente con la prensa luego de la primera jornada de formalizaciones del caso Penta en el Centro de Justicia.
El empresario, a quien se le imputan delitos tributarios y soborno, consideró como “mal y desubicado” que se solicitara prisión preventiva en su contra por parte del Ministerio Público.
Sobre los dichos de Carlos Gajardo, quien declaró que el holding era una máquina para defraudar, dijo que “no conoce Penta el fiscal, se formó una novela propia que no tiene nada que ver con la realidad… Yo creo que he sido un empresario bastante notable, modestia aparte“.
“Oír este tipo de cosas es algo realmente desagradable, fuera de lugar, no está centrado. Nos presentan como una mafia, como si nosotros fuéramos Al Capone o algo parecido“, agregó.
En tanto, su socio Carlos Alberto Délano no hizo declaraciones.
Iván Moreira: No he hecho nada distinto a lo que hace la mayoría para financiar sus campañas
La jornada de este miércoles se dio inicio a la formalización de los 10 imputados por el caso Penta, acusados de defraudar al fisco por documentos falsificados.
Respecto a esta situación se refirió el senador Iván Moreira, quien fue claro en explicar que ya había dicho todo lo que tenía que decir, “hablé con la verdad”, afirmó el parlamentario, agregando que el proceso judicial que se desarrolla no tiene que ver con él.
Lee también: Ena von Baer asegura que su campaña se financió “100% en el marco de la ley”
Moreira, señaló que esto es un “tema tributario” muy distinto a lo relacionado a él, aseverando que lo que respecta a su persona tiene que ver con una infracción a ley electoral.
El senador explicó que “yo voy a estar siempre disponible”, asegurando que “yo no he hecho nada distinto a lo que hace la mayoría de los candidatos para financiar sus campañas electorales”.
Finalmente, el legislador dijo que nunca se ha escondido y que siempre ha dado la cara, asegurando que va a trabajar por su región y que se siente “con la misma autoridad que cualquier parlamentario para cumplir con mis funciones”.
Quiénes son los 10 imputados del Caso Penta
Este miércoles se lleva a cabo la formalización de cargos contra los 10 ejecutivos implicados en el escándalo que remeció la política en Chile y sacó a la luz sus oscuras relaciones con el mundo empresarial.
Se trata de los controladores del grupo Penta, ejecutivos del holding y funcionarios del Servicio de Impuestos Internos acusados de defraudar los recursos de los chilenos a través de la falsificación de documentos, dineros que en gran parte iban a parar a a las campañas de distintos políticos.
Mapa para entender el Caso Penta: Cómo se origina y quiénes son sus protagonistas
El financiamiento de la política siempre ha sido un tema de controversia al considerarse poco transparente. Una muestra de esto es lo ocurrido con el denominado Caso Penta, investigación que comenzó sobre un supuesto fraude al Fondo de Utilidad Tributaria (FUT) y terminó siendo uno de los escándalos políticos más grandes del último tiempo.
El Servicio Electoral (Servel) indica que los aportes de dinero a campañas políticas son legales, siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos. Éstos pueden ser: Públicos, cuando los votantes y el candidato saben quién y cuánto dinero se donó; Anónimos, esto quiere decir que el político conoce la identidad del donante, no así los votantes; y Aportes Reservados, montos de dinero que ni el candidato ni los votantes conocen su procedencia y son directamente depositados al Servel.
En agosto del año pasado el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una denuncia por fraude tributario en contra de Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, dueños de Penta. Junto con ello, el SII denunció al director del Banco Penta, Hugo Bravo, por la obtención irregular de devoluciones de impuestos.
streaming en vivo para seguir las desgracias de los penta boys:
http://portaltv.poderjudicial.cl/
MINUTO a MINUTO actualizaciòn 15:40 hrs:
15:53 | Fiscalía: Alberto Cardemil (RN) reconoció haber recibido dinero a través de boletas de honorarios
15:49 | Reunión entre Golborne y Hugo Bravo no duró más de cinco minutos, comenta Gajardo
15:48 | Fiscalía reitera:
Fiscal Carlos Gajardo narra declaración de Laurence Golborne reconociendo aportes de empresas Penta a su campaña
3:48 PM - 4 Mar 2015 Santiago, Metropolitana de Santiago, Chile
Fiscal Carlos Gajardo narra declaración de Laurence Golborne reconociendo aportes de empresas Penta a su campaña
3:48 PM - 4 Mar 2015 Santiago, Metropolitana de Santiago, Chile
15:47 | Fiscal Gajardo: Existieron aportes a campaña de Laurence Golborne a través de empresa Vox
15:46 | Hugo Bravo envió mail de felicitación a Iván Moreira tras su triunfo en las elecciones: "No desteñiste como otros"
15:42 | Fiscalía presenta correos de Iván Moreira (UDI) pidiendo financiamiento para su campaña
15:38 | Gajardo muestra mail de Pablo Zalaquett (UDI) pidiendo apoyo a Penta para campaña senatorial
15:36 | Fiscalía: Penta financió campaña de Felipe De Mussy (UDI)
15:25 | Gajardo: Secretarias de Lavín y Délano firmaban boletas a nombre de cónyuges de dueños de Penta
15:22 | Lavín y Délano realizaron retiros de dinero con boletas falsas desde mediados de los años 90, indicó Gajardo
15:16 | Gajardo explica nexo entre martillero Jorge Valdivia, Iván Álvarez y el grupo Penta
15:05 | La formalización del caso Penta
Las claves para entender el caso Penta
http://www.cooperativa.cl/noticias/...izacion-del-caso-penta/2015-03-04/061029.html
13:05 | La formalización del caso Penta
12:58 | El ex gerente de Penta Hugo Bravo hace frente a la extensa audiencia.
12:55 | Comenta el diputado Joaquín Godoy, ex RN, actual miembro del movimiento Amplitud:
Que los poderes del Estado trabajen con total independencia. Eso asegurará transparencia del proceso. No más daño a la fe pública.
— Joaquín Godoy (@Joacogodoy) marzo 4, 2015
12:51 | El fiscal nacional detalla que los contratos "forward" fraudulentos servían para el pago de bono a ejecutivos como Manuel Antonio Tocornal.
12:35 | Los contratos forwards de Penta con Asesrías VSA generaron una pérdida ficticia de 392 millones en 2013, explica Chahuán.
12:32 | El fiscal nacional se refiere ahora a los contratos forwards del grupo Penta.
12:30 | En la cuenta de Twitter oficial de la Fiscalía:
Fiscal Nacional describe 16º grupo de hechos que involucran a Pablo Wagner pic.twitter.com/8REf4TFt3N
— Fiscalía de Chile (@FiscaliadeChile) marzo 4, 2015
12:26 | Chahuán detalla las boletas emitidas por la cuñada de Pablo Wagner a la empresa Díaz, Moulian, Silva y Wagner Gestores Limitada, que compromete a Ernesto Silva, Vasco Moulian y William Díaz. (Foto: CNN Chile)
12:25 | Chahuán: Carolina de la Cerda, concertada con Ernesto Silva Bafalluy, emitió boleta a SQM por 8.333.334 #CasoPenta
12:23 | Chahuán: Entre 2009 y 2014 Pablo Wagner, concertado con su cuñada, facilitó 59 boletas falsas a SQM y Penta
12:20 | Fiscal Chahuán: Carlos Bombal es acusado de "facilitación" de boletas falsas a Manuel Pau para una campaña política #CasoPenta
12:18 | Sabas Chahuán detalla nuevos delitos tributarios reiterados de Hugo Bravo e Iván Álvarez.
12:18 | Caso Penta: Los delitos que enfrenta Pablo Wagner
12:16 | Reflexiona el ex presidente de la FEUC Diego Vela:
Al menos 6 de los 9 #PentaBoys estudiaron en la PUC y colegio particular pagado. #EducacionDeCalidad pic.twitter.com/ynhkwKrtU1
— Diego Vela Grau (@velagrau) marzo 4, 2015
12:12 | El fiscal nacional, Sabas Chahuán, continúa su exposición en la formalización de cargos del #CasoPenta
12:06 | Escobar admite a tramitación la ampliación de la querella del Servicio de Impuestos Internos.
12:04 | [Video en vivo] Se reanuda la audiencia de formalización contra primeros 10 imputados del #CasoPenta
12:01 | [Foto] Juez Juan Manuel Escobar se apresta a reanudar formalización contra 10 imputados del caso Penta
11:52 | Critica el diputado Giorgio Jackson:
Ahora parece q no se puede opinar del #CasoPenta sin "balancear" con críticas hacia #Caval, o sino trolls aparecen altiro.
— Giorgio Jackson (@GiorgioJackson) marzo 4, 2015
11:46 | "Ha sido un gran acierto que haya asumido la investigación el fiscal nacional", dijo el abogado Alejandro Peña, ex jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur, quien representa al empresario Jorge Charbin en su querella contra Délano y Lavín.
11:44 | Felipe Moraga, abogado de Manuel Cruzat, está "satisfecho" de no haber sido incluido en esta formalización. Comentó que está presente "en calidad de oyente".
11:40 | "La exposición ha sido plenamente satisfactoria", agrega Aldunate.
11:33 | En medio del receso Enrique Aldunate, abogado querellante por parte del PS, comentó que "la exposición ha sido bastante clara al separar los hechos" y detallar "el grado de participación y desarrollo de los delitos", además de "los antecedentes en que éstos se fundan".
11:30 | Vía @FiscaliadeChile:
Se suspende audiencia por media hora y se continúa con la descripción del 12º grupo de hechos
— Fiscalía de Chile (@FiscaliadeChile) marzo 4, 2015
11:28 | "¿No está cansado?", dijo el juez Juan Manuel Escobar al fiscal Chahuán entre risas de los presentes. Se inicia un receso de media hora
11:27 | [Foto] Las boletas emitidas por Verónica Teresa Méndez Ureta, esposa de Carlos Délano:
11:25 | [Foto] Fiscal detalla las boletas emitidas por María de la Luz Chadwick Hurtado, esposa de Carlos Lavín #CasoPenta
11:23 | La Fundación Ciudadano Inteligente:
Buscamos colaborar con la investigación y esclarecer los hechos hasta sus últimas consecuencias, sin importar color político de responsables
— CiudadanoInteligente (@ciudadanoi) marzo 4, 2015
11:22 | Vía @ciudadanoi:
El juez Juan Escobar aceptó la medida cautelar pedida por la Fiscalía y los querellantes para Carlos Délano y Carlos Lavín.
Su libertad "resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad", dijo.
Se decretó lo mismo para Pablo Wagner, Hugo Bravo, Marcos Castro e Iván Álvarez.
Minuto a minuto sabado 07 marzo
11:08 magistrado asegura que valorar colaboración sustancial es solo labor del Ministerio Público considerarla como atenuante.
11:08 Juez dice que libertad de Pablo Wagner resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad.
11:00 Juez analiza la situación procesal de Pablo Wagner.
11:00 Funcionario del SII Juan Martínez, acusado de cohecho, no quedaría en prisión.
10:59 Juez asegura que Lavín y Délano son “un peligro para la seguridad de la sociedad”
10:50 Manuel Antonio Tocornal, Carlos Bombal y Samuel Irarrázaval, no quedaría en cana.
10:44 Dueños de Penta “actuaron en grupo”
10:43 “No es lo mismo un delito reiterado que cinco delitos reiterados, dice el juez”
10:40 Juez establece los sobonos y delitos tributarios de los Carlos “en carácter de reiterados”
10:34 Magistrado entra en tierra derecha y se dispone a resolver prisión preventiva pedida por el CDE y la fiscalía.
10:34 Juez desestima asociación ilícita planteada por el ex fiscal Alejandro Peña.
10:34Juez reconoce soborno de Délano, Lavín, Bravo y Castro a funcionarios del SII. “Estos delitos son los llamados delitos de corrupción”
10:32 Wagner infringió los deberes de su cargo cuando era Subsecretario.
10:18 Juez da por acreditados por delitos revelados por el Ministerio Público y participación de los imputados.
10:18 Juez detalla antecedentes contra los imputados.
10:14 Magistrado habla de las condiciones para decretar cárcel para los imputados.
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11:11 magistrado asegura que valorar colaboración sustancial es solo labor del Ministerio Público considerarla como atenuante.
11:08 Juez dice que libertad de Pablo Wagner resulta peligrosa para la seguridad de la sociedad.
11:03 Juez analiza la situación procesal de Pablo Wagner.
11:00 Funcionario del SII Juan Martínez, acusado de cohecho, no quedaría en prisión.
10:59 Juez asegura que Lavín y Délano son “un peligro para la seguridad de la sociedad”
10:50 Manuel Antonio Tocornal, Carlos Bombal y Samuel Irarrázaval, no quedaría en cana.
10:44 Dueños de Penta “actuaron en grupo”
10:44 “No es lo mismo un delito reiterado que cinco delitos reiterados, dice el juez”
10:40 Juez establece los sobonos y delitos tributarios de los Carlos “en carácter de reiterados”
10:34 Magistrado entra en tierra derecha y se dispone a resolver prisión preventiva pedida por el CDE y la fiscalía.
10:36 Juez desestima asociación ilícita planteada por el ex fiscal Alejandro Peña.
10:34Juez reconoce soborno de Délano, Lavín, Bravo y Castro a funcionarios del SII. “Estos delitos son los llamados delitos de corrupción”
10:32 Wagner infringió los deberes de su cargo cuando era Subsecretario.
10:18 Juez rechaza tesis de “los Carlos” de que delitos tributarios eran solo “anomalías”.
10:18 Juez da por acreditados por delitos revelados por el Ministerio Público y participación de los imputados.
10:18 Juez detalla antecedentes contra los imputados.
10:14 Magistrado habla de las condiciones para decretar cárcel para los imputados.
10:12 “El tribunal no puede actuar de oficio, sino solamente a petición del Ministerio Público o de algunos querellantes o víctimas”
10:02 La Constitución permite que la justicia dicte prisión preventiva para la seguridad de la sociedad, dice el juez.
10:09 Juez Escobar habla sobre el principio de presunción de inocencia. “Pero tiene sus límites, como son las medidas cautelares pesonales”, dijo.
10:08 Juez lee los razonamientos para antes de resolver
10:05 Querellantes, defensores e imputados se identifican ante el juez para el registro de audio.
10:02 Comenzó la audiencia, juez se arregla los lentes, se sirve agua y se dispone a resolver.
10:00 Llegó el fiscal nacional Sabas Chahuán
9:59 Sólo falta que lleguen los fiscales
9:57Pablo Wagner tenso y con los dedos cruzados y nervioso, mira para todos lados.
9:55 Abogado del PS, Enrique Aldunate, espera que se aplique prisión, atendida la gravedad de los delitos.
9: 50 Abogados se ubican en la sala para escuchar al juez.
9:46 Abogado de de Ciudadano Inteligente, espera que se apliquen medidas cautelares duras contra dueños de Penta
9: 40 “Choclo” Délano llega sin decir palabra al Centro de Justicia
9:38 Llega ex subsecretario Pablo Wagner
9:35 Abogado de Hugo Bravo: “Esto se terminará en la Corte de Apelaciones”
9:34 “MI cliente abrió las puertas al caso Penta”, insistió.
9:32 Abogado de Iván Álvarez, Sergio Rodríguez: “la fiscalía no respetó el acuerdo con mi cliente”
9:30 Llega el abogado de Carlos Bombal, Jorge Bofill
9:25 Abogado de Marcos Castro al llegar al Centro de Justicia: “Estamos tranquilos y esperando lo que resuelva el tribunal”.
Penta: Fiscalía indaga forward de 2009 entre empresa de Piñera y CB de Cruzat
Se trata de un documento dentro de los 102 papeles que entregó Penta a la Fiscalía. El contrato corresponde a un forward entre Mediterráneo Fondo de Inversiones y CB de Cruzat, que a su vez negoció con Banco Penta por $50 millones. Altas fuentes de Bancard explicaron a The Clinic Online que se trata de una operación normal, perfectamente comprobable y sobre la que no existe ningún cuestionamiento.
El Ministerio Público, en el marco del caso Penta, descubrió un contrato forward que podría ser irregular entre CB Capitales, de propiedad de Manuel Cruzat, y una empresa del ex presidente Sebastián Piñera a fines de 2009, en plena campaña a la primera magistratura, aunque desde el piñerismo precisan que no existe nada irregular ni financiera ni políticamente.
Se trata de la firma Mediterráneo Fondo de Inversiones, vehículo que es administrado por Inversiones Bancorp Limitada y que forma parte de los 102 forwards que entregó Cruzat porque tenían como contra parte al Banco Penta.
En una de sus intervenciones el perseguidor Carlos Gajardo aclaró que existían al menos 4 forward irregulares de Penta con CB que se usaron para rebajar impuestos y pagar bonos a ejecutivos. Y adelantó también que existían otros cuya legalidad o ilegalidad no podía ser corroborada dado que el Servicio de Impuestos Internos no ha presentado querella al respecto y según fuentes de la Fiscalía, el equipo especial de la Brigada de delitos económicos de la PDI y hasta ahora no se conocen los alcances de esta operación.
Esta es la primera vez que Piñera aparece mencionado en la indagatoria de la Fiscalía Oriente, cuya formalización de cargos a Délano y Lavín y otras ocho personas culminaría hoy en el Octavo Juzgado de Garantía.
Junto a Délano y Lavín, que serán imputados por los delitos tributarios y soborno, también está el ex director del holding Hugo Bravo y el ex contador Marcos Castro, -ambos por blanqueo de capitales, delito tributario y soborno-, el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, por cohecho, lavado de activos y delitos tributarios. La lista la cierran los ejecutivos de Penta Manuel Antonio Tocornal, Samuel Irarrázaval y el UDI Carlos Bombal, quienes serán imputados por ilícitos impositivos.
LA VERSIÓN DEL PIÑERISMO
Mediterráneo Fondo de Inversiones, es un vehículo de inversiones que opera a través de Bancorp. El negocio, según confirmó este medio, con altas fuentes de Bancard, existió, tal como otros 50 de la época. “Dentro de las inversiones de Mediterráneo hay contratos de inversión y cobertura. Mediterráneo hizo ese año más de 50 transacciones de ese tipo, en condiciones de mercado y sin participación ni coordinación con ningún tercero”
“Todas las operaciones que nosotros hacemos son reales y legítimas, y están debtro de su giro y de acuerdo a la legislación existente”, destacan.
Fuentes políticas, en tanto, aseguran que el tener un papel con CB fue, esencialmente, mala suerte.
ACTUALIZACIÒN 09:30 hrs día viernes 06 marzo
Por delitos delitos tributarios reiterados
Fuerte señal política: Fiscalía pide prisión preventiva para los peces gordos de Penta
La petición que hizo el fiscal Carlos Gajardo y que debe resolver el juez Juan Manuel Escobar, se produce después que distintas versiones aseguraran que las defensas de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín habían ofrecido toda la colaboración con la investigación a cambio que se pidiera contra sus clientes sólo la medida cautelar de arresto domiciliario.
Durante la audiencia de formalización del Caso Penta, el fiscal Carlos Gajardo solicitó dejar en prisión preventiva a los controladores del grupo económico, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, a quienes el Ministerio Público les imputa una serie de delitos tributarios.
En la sesión ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, que se extiende ya por más de cuatro horas, el perseguidor penal también pidió arresto domiciliario y arraigo para Marcos Castro y Hugo Bravo.
Asimismo, solicitó prisión preventiva para el ex fiscalizador del SII Iván Alvarez, quien sin embargo ya se encontraba privado de libertad.
La solicitud de la Fiscalía, que debe resolver el magistrado Juan Manuel Escobar, constituye una fuerte señal política, considerando que durante los últimos días circularon versiones respecto a que la defensa de ambos había ofrecido su colaboración con la investigación para evitar que terminaran privados de libertad y recibieran, en cambio, la medida cautelar de arresto domiciliario.
Esta posibilidad la descartó tajantemente el propio Chahuán poco después de asumir la investigación: “Yo no he negociado nada”, dijo.
La mañana de este miércoles se realiza la formalización de 10 imputados por el caso Penta, quienes están acusados de defraudar al fisco por medio de documentos falsificados, y de financiar campañas políticas de manera ilegal.
La audiencia, que comenzó con media hora de retraso, se desarrolla en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, donde se revisa la querella encabezada por el Servicio de Impuestos Internos, junto al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Partido Socialista (PS).
La indagación la lideran el fiscal nacional Sabas Chahuán, y los persecutores Carlos Gajardo, Pablo Norabuena y Emiliano Arias.
Los otros formalizados son Manuel Antonio Tocornal, gerente general corporativo de Penta; Carlos Bombal, ex senador UDI y actual asesor de Penta; Marcos Castro Sanguinetti, gerente de Contabilidad de Penta; Samuel Irarrázaval Larraín, representante legal de Inmobiliaria Los Estancieros; e Iván Álvarez Díaz y Juan Martínez Céspedes, ambos ex fiscalizadores del SII.
A éstos se les acusa de delitos tributarios y otros relacionados, a excepción de Martínez Céspedes, quien sólo está imputado por cohecho.
A sólo media hora de iniciada la audiencia, los abogados defensores solicitaron suspender la audiencia, debido a que el martes el Consejo de Defensa del Estado presentó una nueva querella por el caso. Pese a que a la defensa no se le informó oportunamente del contenido de la acción judicial y las acusaciones contra los imputados, el juez se negó a cancelar la formalización.
Tras superar los inconvenientes, el fiscal nacional Sabas Chahuán procedió a relatar quiénes son los imputados, y cómo los ex fiscalizadores del SII y el Grupo Penta habrían defraudado al Fisco.
Chahuán acusó a los controladores de Penta y otros imputados, entre ellos Hugo Bravo, de “burlar el real monto del impuesto que como contribuyente esa sociedad debía pagar”, por medio de una serie de boletas de honorarios y facturas ideológicamente falsas. Algunos de los dineros defraudados eran usados para financiar campañas políticas de forma ilegal, agregó.
En el caso de Pablo Wagner, habría recibido 14 pagos de Penta mientras ejerció como subsecretario de Minería. Además, éste le habría pedido al ex ministro Laurence Golborne que Carlos Eugenio Lavín fuese nombrado en el directorio de Codelco, pero ello no se concretó.
Fiscal Gajardo pide prisión para Délano y Lavín: Penta es “una máquina para defraudar al Fisco”
El fiscal nacional terminó el relato de las acusaciones contra los imputados pasadas las 13:00 de la tarde, tras exponer por más de dos horas y media. En ese momento, el juez informó que se postergó para el jueves la exposición de los abogadores defensores de los 10 imputados, debido a que este miércoles no hay suficiente tiempo para que presenten sus argumentos.
Por su parte, el fiscal Carlos Gajardo también se refirió a los correos electrónicos que enviaron políticos a controladores de Penta, para pedir dinero durante las pasadas elecciones.
Entre éstos están el diputado Felipe de Mussy (UDI), el senador Iván Moreira (UDI), la senadora Eva von Baer (UDI) y los ex candidatos a senadores Pablo Zalaquett (UDI), Laurence Golborne (independiente por la UDI) y Alberto Cardemil (RN), cuyas campañas habrían sido financiadas de manera ilegal por el grupo empresarial. El fiscal también mencionó el caso del ex precandidato presidencial Andrés Velasco, quien recibió 20 millones de pesos tras un almuerzo con los controladores de Penta.
Tras su exposición el fiscal Gajardo se refirió en duras palabras al grupo empresarial, afirmando que Penta “es una máquina para defraudar al Fisco”, donde hay “una cultura de la evasión de impuestos”. Esto porque funcionarios de todos los cargos se han visto involucrados en boletas ideológicamente falsas, “desde el más alto ejecutivo hasta el junior”.
Carlos Eugenio Lavín tras primera jornada de formalizaciones: “Nos presentan como una mafia”
Uno de los controladores del Grupo Penta, Carlos Eugenio Lavín, conversó brevemente con la prensa luego de la primera jornada de formalizaciones del caso Penta en el Centro de Justicia.
El empresario, a quien se le imputan delitos tributarios y soborno, consideró como “mal y desubicado” que se solicitara prisión preventiva en su contra por parte del Ministerio Público.
Sobre los dichos de Carlos Gajardo, quien declaró que el holding era una máquina para defraudar, dijo que “no conoce Penta el fiscal, se formó una novela propia que no tiene nada que ver con la realidad… Yo creo que he sido un empresario bastante notable, modestia aparte“.
“Oír este tipo de cosas es algo realmente desagradable, fuera de lugar, no está centrado. Nos presentan como una mafia, como si nosotros fuéramos Al Capone o algo parecido“, agregó.
En tanto, su socio Carlos Alberto Délano no hizo declaraciones.
Iván Moreira: No he hecho nada distinto a lo que hace la mayoría para financiar sus campañas
La jornada de este miércoles se dio inicio a la formalización de los 10 imputados por el caso Penta, acusados de defraudar al fisco por documentos falsificados.
Respecto a esta situación se refirió el senador Iván Moreira, quien fue claro en explicar que ya había dicho todo lo que tenía que decir, “hablé con la verdad”, afirmó el parlamentario, agregando que el proceso judicial que se desarrolla no tiene que ver con él.
Lee también: Ena von Baer asegura que su campaña se financió “100% en el marco de la ley”
Moreira, señaló que esto es un “tema tributario” muy distinto a lo relacionado a él, aseverando que lo que respecta a su persona tiene que ver con una infracción a ley electoral.
El senador explicó que “yo voy a estar siempre disponible”, asegurando que “yo no he hecho nada distinto a lo que hace la mayoría de los candidatos para financiar sus campañas electorales”.
Finalmente, el legislador dijo que nunca se ha escondido y que siempre ha dado la cara, asegurando que va a trabajar por su región y que se siente “con la misma autoridad que cualquier parlamentario para cumplir con mis funciones”.
Quiénes son los 10 imputados del Caso Penta
Este miércoles se lleva a cabo la formalización de cargos contra los 10 ejecutivos implicados en el escándalo que remeció la política en Chile y sacó a la luz sus oscuras relaciones con el mundo empresarial.
Se trata de los controladores del grupo Penta, ejecutivos del holding y funcionarios del Servicio de Impuestos Internos acusados de defraudar los recursos de los chilenos a través de la falsificación de documentos, dineros que en gran parte iban a parar a a las campañas de distintos políticos.
Mapa para entender el Caso Penta: Cómo se origina y quiénes son sus protagonistas
El financiamiento de la política siempre ha sido un tema de controversia al considerarse poco transparente. Una muestra de esto es lo ocurrido con el denominado Caso Penta, investigación que comenzó sobre un supuesto fraude al Fondo de Utilidad Tributaria (FUT) y terminó siendo uno de los escándalos políticos más grandes del último tiempo.
El Servicio Electoral (Servel) indica que los aportes de dinero a campañas políticas son legales, siempre y cuando cumplan con una serie de requisitos. Éstos pueden ser: Públicos, cuando los votantes y el candidato saben quién y cuánto dinero se donó; Anónimos, esto quiere decir que el político conoce la identidad del donante, no así los votantes; y Aportes Reservados, montos de dinero que ni el candidato ni los votantes conocen su procedencia y son directamente depositados al Servel.
En agosto del año pasado el Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una denuncia por fraude tributario en contra de Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, dueños de Penta. Junto con ello, el SII denunció al director del Banco Penta, Hugo Bravo, por la obtención irregular de devoluciones de impuestos.
streaming en vivo para seguir las desgracias de los penta boys:
http://portaltv.poderjudicial.cl/
MINUTO a MINUTO actualizaciòn 15:40 hrs:
- Fiscalía de Chile
@Fiscalía de Chile vía twitter - 4/3/2015
Fiscal Gajardo detalla participación de Jovino Novoa en financiación de campaña política de Ena Von Baer a través de empresas 15:57
- "El señor Hugo Bravo entregó más de ocho declaraciones a la fiscalía, detallando las boletas para aporte político", dice el fiscal.
- 15:57
El fiscal Gajardo reitera que los aportes a campañas políticas fueron a través de "boletas ideológicamente falsas".
- 15:56
Fiscalía de Chile
@Fiscalía de Chile vía twitter - 4/3/2015
Fiscal Carlos Gajardo narra declaración de Alberto Cardemil reconociendo aportes de empresas Penta a su campaña
- Fiscalía de Chile
15:53 | Fiscalía: Alberto Cardemil (RN) reconoció haber recibido dinero a través de boletas de honorarios
15:49 | Reunión entre Golborne y Hugo Bravo no duró más de cinco minutos, comenta Gajardo
15:48 | Fiscalía reitera:
Fiscal Carlos Gajardo narra declaración de Laurence Golborne reconociendo aportes de empresas Penta a su campaña
3:48 PM - 4 Mar 2015 Santiago, Metropolitana de Santiago, Chile
Fiscal Carlos Gajardo narra declaración de Laurence Golborne reconociendo aportes de empresas Penta a su campaña
3:48 PM - 4 Mar 2015 Santiago, Metropolitana de Santiago, Chile
15:47 | Fiscal Gajardo: Existieron aportes a campaña de Laurence Golborne a través de empresa Vox
15:46 | Hugo Bravo envió mail de felicitación a Iván Moreira tras su triunfo en las elecciones: "No desteñiste como otros"
15:42 | Fiscalía presenta correos de Iván Moreira (UDI) pidiendo financiamiento para su campaña
15:38 | Gajardo muestra mail de Pablo Zalaquett (UDI) pidiendo apoyo a Penta para campaña senatorial
15:36 | Fiscalía: Penta financió campaña de Felipe De Mussy (UDI)
15:25 | Gajardo: Secretarias de Lavín y Délano firmaban boletas a nombre de cónyuges de dueños de Penta
15:22 | Lavín y Délano realizaron retiros de dinero con boletas falsas desde mediados de los años 90, indicó Gajardo
15:16 | Gajardo explica nexo entre martillero Jorge Valdivia, Iván Álvarez y el grupo Penta
15:05 | La formalización del caso Penta
Las claves para entender el caso Penta
http://www.cooperativa.cl/noticias/...izacion-del-caso-penta/2015-03-04/061029.html
13:05 | La formalización del caso Penta
12:58 | El ex gerente de Penta Hugo Bravo hace frente a la extensa audiencia.
12:55 | Comenta el diputado Joaquín Godoy, ex RN, actual miembro del movimiento Amplitud:
Que los poderes del Estado trabajen con total independencia. Eso asegurará transparencia del proceso. No más daño a la fe pública.
— Joaquín Godoy (@Joacogodoy) marzo 4, 2015
12:51 | El fiscal nacional detalla que los contratos "forward" fraudulentos servían para el pago de bono a ejecutivos como Manuel Antonio Tocornal.
12:35 | Los contratos forwards de Penta con Asesrías VSA generaron una pérdida ficticia de 392 millones en 2013, explica Chahuán.
12:32 | El fiscal nacional se refiere ahora a los contratos forwards del grupo Penta.
12:30 | En la cuenta de Twitter oficial de la Fiscalía:
Fiscal Nacional describe 16º grupo de hechos que involucran a Pablo Wagner pic.twitter.com/8REf4TFt3N
— Fiscalía de Chile (@FiscaliadeChile) marzo 4, 2015
12:26 | Chahuán detalla las boletas emitidas por la cuñada de Pablo Wagner a la empresa Díaz, Moulian, Silva y Wagner Gestores Limitada, que compromete a Ernesto Silva, Vasco Moulian y William Díaz. (Foto: CNN Chile)
12:25 | Chahuán: Carolina de la Cerda, concertada con Ernesto Silva Bafalluy, emitió boleta a SQM por 8.333.334 #CasoPenta
12:23 | Chahuán: Entre 2009 y 2014 Pablo Wagner, concertado con su cuñada, facilitó 59 boletas falsas a SQM y Penta
12:20 | Fiscal Chahuán: Carlos Bombal es acusado de "facilitación" de boletas falsas a Manuel Pau para una campaña política #CasoPenta
12:18 | Sabas Chahuán detalla nuevos delitos tributarios reiterados de Hugo Bravo e Iván Álvarez.
12:18 | Caso Penta: Los delitos que enfrenta Pablo Wagner
12:16 | Reflexiona el ex presidente de la FEUC Diego Vela:
Al menos 6 de los 9 #PentaBoys estudiaron en la PUC y colegio particular pagado. #EducacionDeCalidad pic.twitter.com/ynhkwKrtU1
— Diego Vela Grau (@velagrau) marzo 4, 2015
12:12 | El fiscal nacional, Sabas Chahuán, continúa su exposición en la formalización de cargos del #CasoPenta
12:06 | Escobar admite a tramitación la ampliación de la querella del Servicio de Impuestos Internos.
12:04 | [Video en vivo] Se reanuda la audiencia de formalización contra primeros 10 imputados del #CasoPenta
12:01 | [Foto] Juez Juan Manuel Escobar se apresta a reanudar formalización contra 10 imputados del caso Penta
11:52 | Critica el diputado Giorgio Jackson:
Ahora parece q no se puede opinar del #CasoPenta sin "balancear" con críticas hacia #Caval, o sino trolls aparecen altiro.
— Giorgio Jackson (@GiorgioJackson) marzo 4, 2015
11:46 | "Ha sido un gran acierto que haya asumido la investigación el fiscal nacional", dijo el abogado Alejandro Peña, ex jefe de la Fiscalía Metropolitana Sur, quien representa al empresario Jorge Charbin en su querella contra Délano y Lavín.
11:44 | Felipe Moraga, abogado de Manuel Cruzat, está "satisfecho" de no haber sido incluido en esta formalización. Comentó que está presente "en calidad de oyente".
11:40 | "La exposición ha sido plenamente satisfactoria", agrega Aldunate.
11:33 | En medio del receso Enrique Aldunate, abogado querellante por parte del PS, comentó que "la exposición ha sido bastante clara al separar los hechos" y detallar "el grado de participación y desarrollo de los delitos", además de "los antecedentes en que éstos se fundan".
11:30 | Vía @FiscaliadeChile:
Se suspende audiencia por media hora y se continúa con la descripción del 12º grupo de hechos
— Fiscalía de Chile (@FiscaliadeChile) marzo 4, 2015
11:28 | "¿No está cansado?", dijo el juez Juan Manuel Escobar al fiscal Chahuán entre risas de los presentes. Se inicia un receso de media hora
11:27 | [Foto] Las boletas emitidas por Verónica Teresa Méndez Ureta, esposa de Carlos Délano:
11:25 | [Foto] Fiscal detalla las boletas emitidas por María de la Luz Chadwick Hurtado, esposa de Carlos Lavín #CasoPenta
11:23 | La Fundación Ciudadano Inteligente:
Buscamos colaborar con la investigación y esclarecer los hechos hasta sus últimas consecuencias, sin importar color político de responsables
— CiudadanoInteligente (@ciudadanoi) marzo 4, 2015
11:22 | Vía @ciudadanoi:
Nuestra querella es contra 8 personas (http://t.co/lsuXPlRugg) y contra quienes resulten responsables en el curso de la investigación.
— CiudadanoInteligente (@ciudadanoi) marzo 4, 2015
11:21 | Vía @ciudadanoi:
— CiudadanoInteligente (@ciudadanoi) marzo 4, 2015
11:21 | Vía @ciudadanoi:
Según la ley penal (artículo 111 del CPP) sólo nos podemos querellar contra autoridades y funcionarios públicos.
— CiudadanoInteligente (@ciudadanoi) marzo 4, 2015
11:20 | La Fundación Ciudadano Inteligente justifica en Twitter su decisión de querellarse en la causa:
— CiudadanoInteligente (@ciudadanoi) marzo 4, 2015
11:20 | La Fundación Ciudadano Inteligente justifica en Twitter su decisión de querellarse en la causa:
En defensa del interés ciudadano, en @ciudadanoi presentamos una querella dentro de plazo legal y fue admitida a tramitación por el tribunal
— CiudadanoInteligente (@ciudadanoi) marzo 4, 2015
11:14 | Bravo es imputado por delitos tributarios consumados y reiterados por estas actuaciones.
11:13 | El fiscal detalla que Hugo Bravo realizó pagos por falsas remuneraciones a su esposa, Paulina Restovic en las empresas Challico Limitada y Santa Sarella #CasoPenta
11:10 | Chahuán: Délano, Lavín, Bravo y Castro son sindicados como autores de delitos tributarios #CasoPenta
11:07 | [Video en vivo] Chahuán da detalles de las boletas falsas emitidas por las esposas de Carlos Délano y Carlos Lavín
11:05 | Continúa la presentación del jefe nacional del Ministerio Público, Sabas Chahuán.
11:01 | Chahuán detalla facturas de empresas ligadas a Jovino Novoa, Laurence Golborne, Andrés Velasco y Pablo Zalaquett: Inversiones y Mandatos, Vox Comunicaciones, Cactus y Reactor Spa.
11:00 | La audiencia de formalización se realiza en la Sala C-103 del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, en el Centro de Justicia. (Foto: UNO)
10:58 | En la cuenta de Twitter oficial de la Fiscalía:
— CiudadanoInteligente (@ciudadanoi) marzo 4, 2015
11:14 | Bravo es imputado por delitos tributarios consumados y reiterados por estas actuaciones.
11:13 | El fiscal detalla que Hugo Bravo realizó pagos por falsas remuneraciones a su esposa, Paulina Restovic en las empresas Challico Limitada y Santa Sarella #CasoPenta
11:10 | Chahuán: Délano, Lavín, Bravo y Castro son sindicados como autores de delitos tributarios #CasoPenta
11:07 | [Video en vivo] Chahuán da detalles de las boletas falsas emitidas por las esposas de Carlos Délano y Carlos Lavín
11:05 | Continúa la presentación del jefe nacional del Ministerio Público, Sabas Chahuán.
11:01 | Chahuán detalla facturas de empresas ligadas a Jovino Novoa, Laurence Golborne, Andrés Velasco y Pablo Zalaquett: Inversiones y Mandatos, Vox Comunicaciones, Cactus y Reactor Spa.
11:00 | La audiencia de formalización se realiza en la Sala C-103 del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, en el Centro de Justicia. (Foto: UNO)
10:58 | En la cuenta de Twitter oficial de la Fiscalía:
Fiscal Nacional describe el detalle de boletas ideológicamente falsas pic.twitter.com/TCLoiUV4Gf
— Fiscalía de Chile (@FiscaliadeChile) marzo 4, 2015
10:56 | Sabas Chahuán: El perjuicio fiscal provocado por las boletas falsas de Empresas Penta SA fue de 195 millones de pesos
10:54 | Así fue la llegada de los principales imputados a la formalización del caso Penta
10:53 | Sabas Chahuán: Los ejecutivos de Penta ejecutaron "concertadamente procedimientos dolosos" #CasoPenta
10:51 | Bravo escucha las acusaciones de los beneficios que obtuvo mediante "delitos de corrupción pública", en connivencia con Iván Álvarez. (Foto: CNN Chile)
10:49 | Hugo Bravo usó dos empresas bajo su control: Inversiones Challico y Santa Sarella para recibir los dineros ilegales.
10:48 | Chahuán: Hugo Bravo recibió 212 millones de pesos por devoluciones indebidas de impuestos entre 2010 y 2012
10:44 | Chahuán explica ahora la acusación por lavado de dineros contra Marcos Castro, Hugo Bravo e Iván Álvarez.
10:41 | Fiscal Sabas Chahuán: Wagner utilizó las boletas de su cuñada como "fachada" #CasoPenta
10:39 | Wagner recibió los dineros a través de boletas falsas de su cuñada, María Carolina de la Cerda Íñiguez. (Foto: UNO / Archivo)
10:37 | El fiscal nacional detalla la imputación de "lavado de activos" o "blanqueo" de "dineros ilícitos" contra Wagner
10:36 | Chahuán: Wagner es acusado de cohecho consumado y reiterado, Délano y Lavín considerados autores de soborno consumado
10:36 | Chahuán: Wagner solicitó a Golborne que considerara como director de Codelco a Carlos Lavín, le mandó el currículum
10:36 | Wagner también hizo advertencias sobre los intereses de las Isapres.
10:35 | Chahuán: Wagner consultó permanentemente sobre el avance del proyecto Dominga #CasoPenta
10:32 | Chahuán: Pablo Wagner recibió 14 depósitos de Penta y favocerió intereses de Carlos Délano y Carlos Lavín #CasoPenta
10:30 | [Video en vivo] Chahuán detalla las imputaciones contra el ex subsecretario Pablo Wagner. Lee mails con Carlos Lavín
10:29 | Chahuán: Ex funcionario del SII Juan Martínez es acusado de "cohecho pasivo reiterado y consumado" #CasoPenta
10:29 | El fiscal nacional detalla ahora las acusaciones contra el ex fiscalizador del SII Juan Martínez #CasoPenta
10:24 | Chahuán: Iván Álvarez, Marcos Castro y Hugo Bravo son acusados de cohecho y soborno #CasoPenta
10:22 | Fiscal Chahuán: "Iván Álvarez infringió diversos deberes funcionarios como fiscalizador del SII" #CasoPenta
10:20 | Comenta en Twitter la ex senadora DC Soledad Alvear:
— Fiscalía de Chile (@FiscaliadeChile) marzo 4, 2015
10:56 | Sabas Chahuán: El perjuicio fiscal provocado por las boletas falsas de Empresas Penta SA fue de 195 millones de pesos
10:54 | Así fue la llegada de los principales imputados a la formalización del caso Penta
10:53 | Sabas Chahuán: Los ejecutivos de Penta ejecutaron "concertadamente procedimientos dolosos" #CasoPenta
10:51 | Bravo escucha las acusaciones de los beneficios que obtuvo mediante "delitos de corrupción pública", en connivencia con Iván Álvarez. (Foto: CNN Chile)
10:49 | Hugo Bravo usó dos empresas bajo su control: Inversiones Challico y Santa Sarella para recibir los dineros ilegales.
10:48 | Chahuán: Hugo Bravo recibió 212 millones de pesos por devoluciones indebidas de impuestos entre 2010 y 2012
10:44 | Chahuán explica ahora la acusación por lavado de dineros contra Marcos Castro, Hugo Bravo e Iván Álvarez.
10:41 | Fiscal Sabas Chahuán: Wagner utilizó las boletas de su cuñada como "fachada" #CasoPenta
10:39 | Wagner recibió los dineros a través de boletas falsas de su cuñada, María Carolina de la Cerda Íñiguez. (Foto: UNO / Archivo)
10:37 | El fiscal nacional detalla la imputación de "lavado de activos" o "blanqueo" de "dineros ilícitos" contra Wagner
10:36 | Chahuán: Wagner es acusado de cohecho consumado y reiterado, Délano y Lavín considerados autores de soborno consumado
10:36 | Chahuán: Wagner solicitó a Golborne que considerara como director de Codelco a Carlos Lavín, le mandó el currículum
10:36 | Wagner también hizo advertencias sobre los intereses de las Isapres.
10:35 | Chahuán: Wagner consultó permanentemente sobre el avance del proyecto Dominga #CasoPenta
10:32 | Chahuán: Pablo Wagner recibió 14 depósitos de Penta y favocerió intereses de Carlos Délano y Carlos Lavín #CasoPenta
10:30 | [Video en vivo] Chahuán detalla las imputaciones contra el ex subsecretario Pablo Wagner. Lee mails con Carlos Lavín
10:29 | Chahuán: Ex funcionario del SII Juan Martínez es acusado de "cohecho pasivo reiterado y consumado" #CasoPenta
10:29 | El fiscal nacional detalla ahora las acusaciones contra el ex fiscalizador del SII Juan Martínez #CasoPenta
10:24 | Chahuán: Iván Álvarez, Marcos Castro y Hugo Bravo son acusados de cohecho y soborno #CasoPenta
10:22 | Fiscal Chahuán: "Iván Álvarez infringió diversos deberes funcionarios como fiscalizador del SII" #CasoPenta
10:20 | Comenta en Twitter la ex senadora DC Soledad Alvear:
Muy positivo que la ciudadanía pueda seguir por televisión un juicio oral que permite conocer como se desarrolla. Ello da transparencia
— Soledad Alvear (@soledadalvear) marzo 4, 2015
10:19 | El fiscal nacional, Sabas Chahuán. A sus espaldas los ex fiscales Alejandro Peña y Pedro Orthusteguy, hoy abogados querellantes en la causa.
10:16 | Iván Álvarez actuó frente a peticiones de Hugo Bravo y Marcos Castro o el fallecido martillero Jorge Valdivia, explica Chahuán
10:14 | #CasoPenta Chahuán acusa "delitos de corrupción" del ex funcionario del SII Iván Álvarez, cerebro del fraude al FUT
10:13 | Chahuán detalla los roles que cumplían y cumplen en el holding ejecutivos como Hugo Bravo, Manuel Antonio Tocornal y Pablo Wagner.
10:08 | Escobar también rechaza esta "incidencia" y comienza la intervención del fiscal nacional, Sabas Chahuán.
10:03 | El abogado López pide que se excluya de esta formalización la querella por apropiación indebida que presentó el empresario Jorge Charbin contra los dueños de Penta. Rechaza esta solicitud su representante, el ex fiscal Alejandro Peña.
10:02 | "No se vería afectación al derecho de los imputados", pero "se les van a entregar las copias respectivas" de la querella, dice Escobar.
10:01 | Minuto a minuto: El juez Juan Manuel Escobar rechaza solicitud de suspender la formalización #CasoPenta
10:00 | Juan Ignacio Piña, presidente del Consejo de Defensa del Estado y el abogado Enrique Aldunate, del PS, rechazan la solicitud.
— Soledad Alvear (@soledadalvear) marzo 4, 2015
10:19 | El fiscal nacional, Sabas Chahuán. A sus espaldas los ex fiscales Alejandro Peña y Pedro Orthusteguy, hoy abogados querellantes en la causa.
10:16 | Iván Álvarez actuó frente a peticiones de Hugo Bravo y Marcos Castro o el fallecido martillero Jorge Valdivia, explica Chahuán
10:14 | #CasoPenta Chahuán acusa "delitos de corrupción" del ex funcionario del SII Iván Álvarez, cerebro del fraude al FUT
10:13 | Chahuán detalla los roles que cumplían y cumplen en el holding ejecutivos como Hugo Bravo, Manuel Antonio Tocornal y Pablo Wagner.
10:08 | Escobar también rechaza esta "incidencia" y comienza la intervención del fiscal nacional, Sabas Chahuán.
10:03 | El abogado López pide que se excluya de esta formalización la querella por apropiación indebida que presentó el empresario Jorge Charbin contra los dueños de Penta. Rechaza esta solicitud su representante, el ex fiscal Alejandro Peña.
10:02 | "No se vería afectación al derecho de los imputados", pero "se les van a entregar las copias respectivas" de la querella, dice Escobar.
10:01 | Minuto a minuto: El juez Juan Manuel Escobar rechaza solicitud de suspender la formalización #CasoPenta
10:00 | Juan Ignacio Piña, presidente del Consejo de Defensa del Estado y el abogado Enrique Aldunate, del PS, rechazan la solicitud.
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