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Investigación mundial sobre paraísos fiscales salpica a Iván Zamorano

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Pendejit@
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Medios de comunicación de 76 países revelan este domingo detalles del caso "The Panama Papers".
Las revelaciones involucran a connotados políticos, empresarios y deportistas como Vladimir Putin y Lionel Messi

Una investigación realizada a nivel internacional sobre paraísos fiscales -"la más grande filtración de documentos de la historia del periodismo"- cuyos resultados están siendo difundidos este domingo, salpica al ex futbolista chileno Iván Zamorano.

"The Panama Papers" es el nombre bajo el cual 109 medios de comunicación de todo el mundo participaron en la revisión de 11 millones de documentos filtrados pertenecientes al bufete panameño de abogados Mossack Fonseca, "una firma que se especializa en asesorías para la creación de sociedades asentadas en países de baja o nula tributación".


Los archivos desclasificados "muestran cómo jefes de Estado, empresarios, criminales y celebridades usan escondites secretos en paraísos fiscales", afirma Ciper, medio chileno que participó en el proceso, coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

"Sociedades vinculadas a los presidentes Vladimir Putin, Xi Jinping, Petro Poroshenko y Mauricio Macri; los primeros ministros de Pakistán e Islandia; los reyes de Marruecos y Arabia Saudita y otros 140 políticos y funcionarios públicos aparecen en estos registros, en los que figuran traficantes de diamantes, armas y drogas", detallaCiper.

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La investigación duró un año e involucró a 376 periodistas de 76 países que se abocaron a revisar 11,5 millones de documentos pertenecientes el bufete de abogados Mossack Fonseca. (Foto: PanamaPapers.org)

En lo que respecta a Iván Zamorano, la investigación detalla que sus derechos de imagen fueron "administrados por la sociedad offshore Fut Bam International Ltd. cuando era un jugador estrella del Real Madrid en la década del '90".

"Fut Bam fue constituida en 1992 en las Islas Vírgenes Británicas, que tiene una tarifa efectiva de impuestos cero. En los registros filtrados Zamorano figura como su dueño. La sociedad está inactiva desde 2005", señala Ciper.

"Fut Bam otorgó custodia temporal de sus derechos de imagen al Real Madrid a cambio de un pago total de 195 millones de pesetas (aproximadamente US$1,3 millón). El club debía pagar a Fut Bam 45 millones de pesetas en 1993 y otras 50 millones de pesetas (US$330 mil) entre 1994 y 1996", acota la nota.

Messi, Platini, Real Sociedad y funcionarios FIFA
Según detalla la publicación, los documentos de Mossack Fonseca "fueron filtrados al periódico alemán Süddeutsche Zeitung y compartidos por el ICIJ con medios de comunicación de 76 países", en el marco de una investigación que se extendió por un año.

Éstos incluyen los nombres de cerca de 20 futbolistas de alto perfil -"incluyendo el del mejor jugador del mundo: el rosarino Lionel Messi"- y de "representantes de algunos de los más famosos clubes de fútbol del mundo, entre ellos el Barcelona, Manchester United y Real Madrid".

Los archivos develan "entidades offshore utilizadas por varios futbolistas, dueños de equipos, directivos de ligas, agentes deportivos y clubes de fútbol para mover dinero"; en el caso de Messi, a través de la sociedad Mega Star Enterprises, constituida en Panamá.

Esta firma "al menos desde 2013 está en manos de Messi y su padre", pero "no ha sido mencionada en las acusaciones del gobierno español por los tributos adeudados en 2014 y 2015" por el astro del Barcelona.

"Los registros filtrados de Mossack Fonseca muestran que Messi firmó un documento que refleja su estatus de dueño de Mega Star, pero que su padre, Jorge Messi, se convirtió en el único propietario de la compañía en diciembre de 2015. La sociedad está activa en el registro oficial de Panamá", consigna Ciper.


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El mejor jugador del mundo, Lionel Messi, también aparece ligado al escándalo a través de la firma Mega Star Enterprises. (Foto: EFE)


Los registros de Mossack Fonseca también aluden al ex seleccionado argentino Gabriel Iván Heinze, ex zaguero del Manchester United y del Real Madrid, y a "ex dueños de al menos 20 grandes clubes de fútbol, entre ellos el Inter de Milán y Boca Juniors de Argentina".

No son los únicos: "Una de las más grandes figuras del fútbol mundial que aparece en los documentos del bufete panameño es Michel Platini, quien fuera estrella de la selección de fútbol de Francia y uno de los dirigentes clave en el escándalo de la FIFA en 2015".

"Platini recurrió a Mossack Fonseca para que lo ayudaran a administrar una compañíaoffshore creada en Panamá en 2007, el mismo año en que fue nombrado presidente de la Asociación Europea de Fútbol (UEFA). Platini tenía autoridad total para controlar la sociedad Balney Enterprises Corp., que seguía activa en marzo de 2016, según el registro comercial de Panamá", dice la información.

Jérôme Valcke, ex secretario general de la FIFA, figura como dueño de una compañía de las Islas Vírgenes Británicas: Umbelina S.A., creada en julio de 2013.


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Michel Platini, ex astro de la selección francesa y actual presidente de la UEFA, es otro de los nombres prominentes mencionados en la investigación. (Foto: EFE)


Los documentos secretos también dejan al descubierto que la Real Sociedad de España, donde el arquero chileno Claudio Bravo jugó entre los 2006 y 2014, "pagó a sus jugadores con una fórmula que al parecer permitía que tanto esa institución como los futbolistas redujeran sus impuestos".

El club "pagó millones de dólares cada año a los jugadores extranjeros de su plantel, pero los futbolistas reportaron solo una fracción de esos ingresos al gobierno español".

Según archivos del bufete panameño, "siete de los jugadores extranjeros del club español cobraron entre 2000 y 2008 a través de compañías y bancos en Nuie, Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Holanda, Suiza y Jersey en las Islas Channel".

Los bancos que abrieron más empresas fantasmas (shell companies):
  • Rothschild Trust Guernsey Limited (~500)
  • Landsbanki Luxembourg S.A. (~500)
  • Société Générale Bank & Trust Luxembourg (~500)
  • Coutts & Co. Trustees (Jersey) (~500)
  • UBS Ag (Succ. Rue Du Rhône) (~600)
  • HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) S.A. (~750)
  • HSBC Private Bank (Monaco) S.A. (~750)
  • Credit Suisse Channel Islands Limited (~900)
  • J. Safra Sarasin - Luxembourg S.A. (~900)
  • Experta Corporate & Trust Servicesbanque (~1.7k)

Fuentes principales:
Wikipedia:

Mapa mundial interactivo mostrando el número de ciudadanos, empresas, etc involucrados por país:

https://briankilmartin.cartodb.com/viz/54ddb5c0-f80e-11e5-9a9c-0e5db1731f59/embed_map


Como funcionan estas empresas (en inglés):

 
Última edición:
Aporto un comentario bien interesante al respecto (eso sí está en inglés) de Craig Murray. Es respecto a cómo se estaría manipulando la información por parte del medio que recibió los archivos, ya que no los ha liberado todos sino que más bien ha determinado que algunos de los archivos son "clasificados", siendo que probablemente la intención de quien los liberó fue que TODOS se hicieran público, y se le da énfasis a los documentos de ciertos líderes/figuras de ciertos países, evitando nombrar a personas de un par de países :bash:. Lo pongo en el spoiler para que lo lea a quien le interesa.


Whoever leaked the Mossack Fonseca papers appears motivated by a genuine desire to expose the system that enables the ultra wealthy to hide their massive stashes, often corruptly obtained and all involved in tax avoidance. These Panamanian lawyers hide the wealth of a significant proportion of the 1%, and the massive leak of their documents ought to be a wonderful thing.

Unfortunately the leaker has made the dreadful mistake of turning to the western corporate media to publicise the results. In consequence the first major story, published today by the Guardian, is all about Vladimir Putin and a cellist on the fiddle. As it happens I believe the story and have no doubt Putin is bent.

But why focus on Russia? Russian wealth is only a tiny minority of the money hidden away with the aid of Mossack Fonseca. In fact, it soon becomes obvious that the selective reporting is going to stink.

The Suddeutsche Zeitung, which received the leak, gives a detailed explanation of the methodology the corporate media used to search the files. The main search they have done is for names associated with breaking UN sanctions regimes. The Guardian reports this too and helpfully lists those countries as Zimbabwe, North Korea, Russia and Syria. The filtering of this Mossack Fonseca information by the corporate media follows a direct western governmental agenda. There is no mention at all of use of Mossack Fonseca by massive western corporations or western billionaires – the main customers. And the Guardian is quick to reassure that “much of the leaked material will remain private.”

What do you expect? The leak is being managed by the grandly but laughably named “International Consortium of Investigative Journalists”, which is funded and organised entirely by the USA’s Center for Public Integrity. Their funders include

Ford Foundation
Carnegie Endowment
Rockefeller Family Fund
W K Kellogg Foundation
Open Society Foundation (Soros)

among many others. Do not expect a genuine expose of western capitalism. The dirty secrets of western corporations will remain unpublished.

Expect hits at Russia, Iran and Syria and some tiny “balancing” western country like Iceland. A superannuated UK peer or two will be sacrificed – someone already with dementia.

The corporate media – the Guardian and BBC in the UK – have exclusive access to the database which you and I cannot see. They are protecting themselves from even seeing western corporations’ sensitive information by only looking at those documents which are brought up by specific searches such as UN sanctions busters. Never forget the Guardian smashed its copies of the Snowden files on the instruction of MI6.

What if they did Mossack Fonseca database searches on the owners of all the corporate media and their companies, and all the editors and senior corporate media journalists? What if they did Mossack Fonseca searches on all the most senior people at the BBC? What if they did Mossack Fonseca searches on every donor to the Center for Public Integrity and their companies?

What if they did Mossack Fonseca searches on every listed company in the western stock exchanges, and on every western millionaire they could trace?

That would be much more interesting. I know Russia and China are corrupt, you don’t have to tell me that. What if you look at things that we might, here in the west, be able to rise up and do something about?

And what if you corporate lapdogs let the people see the actual data?
 
segur que Piraña va salir tambien al baile, ¿se acuerdan del banco de Talca y el escandalo de la radio kioto?

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La cagaron cuatico los argentinos al votar por Macri, es igual q Piñera ese tipo :nonono: y sale hasta Putín, el mesias de los socialdemocratas del antro :lol2:

Y esta armandose el tremendo escandlo con estas filtraciones, al menos mediaticamente. Y como no lo posteo Piemti de verdad va a quedar la cagá :naster:
 
por ahora
Políticos y Autoridades
- Sigmundur Davíð Gunnlaugsson: primer ministro de Islandia.
- César Almeyda: exjefe de inteligencia de Perú.
- Néstor Grindetti: exministro de Hacienda de la gobernación de Buenos Aires.
- Gustavo Petro: exalcalde de Bogotá y exsenador de Colombia.
- Ian Cameron: padre de David, primer ministro de Inglaterra.
- Arkady y Boris Rotenberg, Sergey Roldugin: Círculo del presidente Vladimir Putin.
- Petro Poroshenko: presidente de Ucrania.
- Galo Chiriboga: Fiscal general de Ecuador.
- João Lyra: exdiputado y exsenador brasileño.
- Víctor Cruz Weffer: excomandante del Ejército de Venezuela.
- Pilar de Borbón: hermana del abdicado rey Juan Carlos de España.
- Salmán bin Abdulaziz: rey de Arabia Saudita.
- Mauricio Macri: presidente de Argentina.
- Daniel Muñoz: asistente personal de los expresidentes de Argentina, el matrimonio Kirchner.
- Micaela Domecq: esposa del comisario europeo de Acción por el Clima y Energía.
- Kojo Annan: hijo de Kofi Annan, ex secretario general de la ONU.
- Mounir Majidi: secretario general del rey de Marruecos.
- Arseni Yatseniuk: primer ministro de Ucrania.

Deportistas
- Lionel Messi: futbolista del Barcelona y de Argentina.
- Michel Platini: ex futbolista francés y ex presidente de la UEFA.
- Gabriel Heinze: ex futbolista argentino.
- Juan Damiani: miembro del Comité de Ética de la FIFA.
- Nick Faldo: golfista británico.
- Leonardo Ulloa: futbolista argentino, de padre chileno.

Artistas

- Pedro Almodóvar: cineasta español.
- Jackie Chan: actor y artista marcial hongkonés.

Chilenos
- Alfredo Ovalle: expresidente de la CPC y la Sonami.
- Iván Zamorano: exseleccionado nacional de fútbol.
 
No deja de impresionarme la cantidad de wnes codiciosos y avaros, faltos de educación por decirlo menos. No se trata acá de ser un ciudadano ejemplar, sólo cumplir con tus obligaciones.


Tomo palco, saludos.
:cafe3:
 
cayo el primero :naster:





Sigmundur David Gunnlaugsson, primer ministro de Islandia renunciò este domingo luego de que millones de documentos secretos obtenidos por el International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) y el diario alemán Süddeutsche Zeitung, lo denunciaran en el marco de una investigación en la que participan más de 70 medios, donde desvelan el funcionamiento interno Mossack Fonseca, uno de los despachos de abogados más importantes en la creación de sociedades 'offshore' a nivel mundial.

En 2015 Gunnlaugsson dijo que su país estaba comprometido en rastrear los engaños fiscales y los fraudes de compañías en paraísos fiscales. Sin embargo no esperaba que durante las investigaciones incluyeran información sobre compañías 'offshore' conectadas a él y a otros dos miembros destacados de su ejecutivo.



Recientemente, el primer ministro se levantó de una entrevista cuando le preguntaron por la empresa Wintris, que aparece en 'Los papeles de Panamá'.
 
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