Novedades en la causa penal del Banco BCI: El abogado del banco presentó una ampliación de la querella el 19 de noviembre para incluir a Ariel Wolfenson Rivas, Ariel Wolfenson Perez, Waleska Rivas Villalobos, Wolfenson Abogados Ltda, Mont Blanc Inversiones Ltda, La Caperucita Roja y El Lobo Feroz Inversiones Ltda y Guardianes de la Galaxia Inversiones Ltda (por eso aparecían en el listado de querellados).
En el escrito, además, sumó otros delitos en contra de los imputados. Además de la falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, el banco agrega los delitos de estafa y lavado de activos.
El abogado menciona la compra del Lamborghini, que quedó inscrito a nombre de Mont Blanc Inversiones, con un vale vista de $190.000.000. Vale vista que fue emitido con la plata de los cheques supuestamente falsificados. Se menciona también el entramado de empresas utilizado por Wolfito, junto a sus padres como socios, para hacer estas operaciones fraudulentas. Según el abogado del BCI:
"La estructura societaria descrita, sumada a la rapidez y opacidad con que se dispuso de los fondos ilícitos, permite sostener que existió una maniobra destinada a ocultar o disimular el origen ilícito del dinero proveniente de la estafa, configurándose así el delito de lavado de activos, tanto en su modalidad de conversión como de ocultamiento e incorporación a un patrimonio formalmente lícito".
"Estas operaciones configuran actos inequívocos de conversión, ocultamiento y disimulación del origen ilícito de los fondos, orientados a distanciar el dinero de la estafa y a proyectarlo dentro de un circuito económico aparentemente legítimo. El conocimiento del origen ilícito, exigido por el tipo subjetivo, se evidencia en la estructura, rapidez y secuencia de las operaciones, así como en la vinculación directa de los intervinientes con las sociedades receptoras y con la adquisición del bien de lujo, signos inequívocos de una planificación destinada a asegurar la impunidad económica de la maniobra".
Entre las diligencias investigativas que pide el abogado está el levantamiento del secreto bancario de tres cuentas de Wolfenson Abogados Ltda y Mont Blanc Inversiones Ltda. También pide que la Unidad de Análisis y Detección de Crimen Organizado (ULDECO) haga un levantamiento patrimonial integral de Wolfenson y de sus sociedades.
Si esto lo convierten en una serie, estariamos ante un season finale potente.
Sé que me ves desde Canadá
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