Walter Nelson
Berto 2022
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Para detectar el flujo monetario de las organizaciones, se identificó tres etapas: colocación, estratificación e integración.
En enero de 2026, una investigación realizada por la Fiscalía Regional de Tarapacá y las brigada de Delitos Económicos (Bridec) e Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI –con apoyo del FBI- desarticuló al Clan Chen, una organización criminal liderada por una familia china que con base en Iquique creó un sistema informático para realizar estafas económicas y obtener ganancias por más de 200 millones de dólares. Para disfrazar sus delitos y blanquear el dinero, se hicieron pasar por pacíficos empresarios de la Zona Franca, donde montaron 16 empresas de fachadas. Su caída permitió a las autoridades detener a 39 personas e incautar una serie de bienes raíces, vehículos y más de $50 millones
En mayo de 2025, un operativo antidrogas del OS7 de Carabineros en Renca y Pudahuel permitió decomisar $371 millones en efectivo que estaban distribuidos en bolsas y maletas. Esta operación permitió obtener lo que ha sido calificado como la mayor incautación de dinero en efectivo del país. Con el crecimiento del crimen organizado en Chile en los últimos años, las policías y el Ministerio Público han redoblado sus esfuerzos para detener su avance, golpeando a las organizaciones "donde más les duele", como dijo el fiscal nacional Ángel Valencia: atacando sus estructuras y flujos de dineros. Según cifras entregadas por la Policía de Investigaciones a este medio, en los últimos dos años se han incautado $3.925.905 en moneda nacional, 82.265 en dólares y 34.042 en euros; siendo el año 2024 el que más dinero se ha incautado con $2.097.559.138. Este año, entre enero y abril, detectives quitaron de las manos criminales $510.792.158, US$ 6.158 y €40. ¿Dónde van estos dineros? Cada vez que la PDI y Carabineros realiza un allanamiento e incauta dineros, éstos son entregados a la fiscalía correspondientes para ser presentados como medios de pruebas de la investigación. Concluido el proceso judicial, el dinero "conforme a la normativa legal son entregados a la autoridad gubernamental para poder ser utilizados principalmente en mecanismos de tratamiento y rehabilitación", explica a Emol el jefe nacional contra el Crimen Organizado, prefecto inspector, Erick Menay. Instituciones como el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol son un ejemplo.
Otros montos también son "derivados a fondos regionales para poder financiar proyectos de inversión", agrega el alto mando policial. Las instituciones policiales no obtienen recursos a través de estas incautaciones, aunque sí pueden hacer uso de bienes decomisados como propiedades y vehículos. "Son entregados a los órganos de investigación y control y son permitidos para que los puedan utilizar para sus respectivas labores investigativas", dice Menay. "Se ha logrado la incautación de otros elementos que, vehículo, principalmente de alta gama, propiedades. También ahí hay una afectación patrimonial bastante potente, y es un poquitito lo que haciendo la policía de investigaciones de Chile bajo enfoque, podría ser este nuevo paradigma de cómo enfrentar la criminal la criminalidad organizada", agrega. En otros operativos, comentó Menay, también se han incautado "lanchas, una avioneta, un avión, electrodomésticos, sistemas tecnológicos, propiedades, departamentos, casas, parcelas. En algunas investigaciones se han logrado incautar incluso hasta equinos y otros animales".
"Atacar lo invisible del crimen organizado"
Como parte de su estrategia para combatir el crimen organizado, la PDI ha orientado sus esfuerzos en "atacar lo invisible del crimen organizado, es decir, aumentando las pesquisa de las acciones del lavado de dinero para debilitar se estructura y lo más importante aumentar la cantidad de detenidos por procedimiento", dijo el prefecto inspector. 438detenidos por lavados de activos desde 2024Un ejemplo de eso fue la Operación Tokio, uno de los mayores golpes contra el Tren de Aragua en Chile, desbaratando una red de lavado de activos que movió más de 75 millones de dólares a fondos internacionales. Entre los detenidos figura José Carlos Pérez Asencio, ciudadano venezolano de 33 años y funcionario de Banco Santander, quien facilitaba la apertura y el uso de cuentas bancarias, traspasando dineros provenientes de secuestros, extorsiones, prostitución y tráfico de drogas. "Estamos afectando esa estructura, que muchas veces no tiene vinculación directa con lo visible, pero sí tenemos testaferros o tenemos personas que facilita sus entidades para abrir cuenta corrientes, que transportan dinero. Por lo tanto, hemos aumentado la cantidad de detenidos, y con eso nos hallamos la estructura criminal que opera en la invisibilidad", señala Menay. En esa línea, la autoridad policial explica que "para mantener su poderío y poder desarrollar sus actividades tienen que lucrar y para eso el enriquecimiento ilícito es su principal fin". Desde 2024 a la fecha, se contabilizan 438 detenidos por delitos de lavado de dinero.
¿Cómo funciona el lavado de dinero?
Para lavar el dinero, la PDI identificó tres etapas: Colocación, estratificación e integración. En la primera, a través de un delito base como el narcotráfico, los delincuentes tratan de ingresar el dinero al sistema financiero formal. Para ello constituyen empresas utilizando personas o "palo blanco", inscribiendo bienes a nombre de terceros, generando movimientos bursátiles o transferencias. "Esto se denomina colocación", subrayó el prefecto inspector.
Luego crean empresas secundarias donde envían los recursos recaudados de actividades delictuales. "Esto se llama estratificación", indicó el jefe policial. "Aquí es donde empiezan a oscurecer el dinero. Esto se hace múltiples transferencias de inversiones y movimientos financieros para poder dificultar la pesquisa policial", ahonda. Por último está el "blanqueo" o denominado formalmente "integración". Con esto los sujetos ya logran sacar las inversiones y legitimarlas a través de bienes raíces y cuentas bancarias. "Considerando estos tres elementos podemos determinar que esta estructura que comete un delito de extorsión, de tráfico de drogas, de trata o tráfico de personas, utiliza estas maniobras para poder blanquear sus capitales, por lo tanto estamos frente a una asociación criminal robusta, que está en crecimiento, y que está en desarrollo", complementa. "Y ahí es donde nosotros hemos logrado, maximizar nuestras capacidades investigativas, para poder debilitar y desincentivar el crecimiento organizacional de esta empresa, verdadera empresa ilícita, afectando su cadena logística, afectando sus maniobras financieras, y principalmente vinculando a cada uno de los actores que participan en estas actividades, en la creación de la empresa, en los envíos de los recursos, en la emisión de documentos bursátiles, en la utilización de casas de cambio", concluyó.
Fuente: Emol.com - https://www.emol.com/noticias/Nacional/2026/06/21/1203349/dinero-incautado-que-pasa-pdi.html
En enero de 2026, una investigación realizada por la Fiscalía Regional de Tarapacá y las brigada de Delitos Económicos (Bridec) e Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de la PDI –con apoyo del FBI- desarticuló al Clan Chen, una organización criminal liderada por una familia china que con base en Iquique creó un sistema informático para realizar estafas económicas y obtener ganancias por más de 200 millones de dólares. Para disfrazar sus delitos y blanquear el dinero, se hicieron pasar por pacíficos empresarios de la Zona Franca, donde montaron 16 empresas de fachadas. Su caída permitió a las autoridades detener a 39 personas e incautar una serie de bienes raíces, vehículos y más de $50 millones
En mayo de 2025, un operativo antidrogas del OS7 de Carabineros en Renca y Pudahuel permitió decomisar $371 millones en efectivo que estaban distribuidos en bolsas y maletas. Esta operación permitió obtener lo que ha sido calificado como la mayor incautación de dinero en efectivo del país. Con el crecimiento del crimen organizado en Chile en los últimos años, las policías y el Ministerio Público han redoblado sus esfuerzos para detener su avance, golpeando a las organizaciones "donde más les duele", como dijo el fiscal nacional Ángel Valencia: atacando sus estructuras y flujos de dineros. Según cifras entregadas por la Policía de Investigaciones a este medio, en los últimos dos años se han incautado $3.925.905 en moneda nacional, 82.265 en dólares y 34.042 en euros; siendo el año 2024 el que más dinero se ha incautado con $2.097.559.138. Este año, entre enero y abril, detectives quitaron de las manos criminales $510.792.158, US$ 6.158 y €40. ¿Dónde van estos dineros? Cada vez que la PDI y Carabineros realiza un allanamiento e incauta dineros, éstos son entregados a la fiscalía correspondientes para ser presentados como medios de pruebas de la investigación. Concluido el proceso judicial, el dinero "conforme a la normativa legal son entregados a la autoridad gubernamental para poder ser utilizados principalmente en mecanismos de tratamiento y rehabilitación", explica a Emol el jefe nacional contra el Crimen Organizado, prefecto inspector, Erick Menay. Instituciones como el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol son un ejemplo.
Otros montos también son "derivados a fondos regionales para poder financiar proyectos de inversión", agrega el alto mando policial. Las instituciones policiales no obtienen recursos a través de estas incautaciones, aunque sí pueden hacer uso de bienes decomisados como propiedades y vehículos. "Son entregados a los órganos de investigación y control y son permitidos para que los puedan utilizar para sus respectivas labores investigativas", dice Menay. "Se ha logrado la incautación de otros elementos que, vehículo, principalmente de alta gama, propiedades. También ahí hay una afectación patrimonial bastante potente, y es un poquitito lo que haciendo la policía de investigaciones de Chile bajo enfoque, podría ser este nuevo paradigma de cómo enfrentar la criminal la criminalidad organizada", agrega. En otros operativos, comentó Menay, también se han incautado "lanchas, una avioneta, un avión, electrodomésticos, sistemas tecnológicos, propiedades, departamentos, casas, parcelas. En algunas investigaciones se han logrado incautar incluso hasta equinos y otros animales".
"Atacar lo invisible del crimen organizado"
Como parte de su estrategia para combatir el crimen organizado, la PDI ha orientado sus esfuerzos en "atacar lo invisible del crimen organizado, es decir, aumentando las pesquisa de las acciones del lavado de dinero para debilitar se estructura y lo más importante aumentar la cantidad de detenidos por procedimiento", dijo el prefecto inspector. 438detenidos por lavados de activos desde 2024Un ejemplo de eso fue la Operación Tokio, uno de los mayores golpes contra el Tren de Aragua en Chile, desbaratando una red de lavado de activos que movió más de 75 millones de dólares a fondos internacionales. Entre los detenidos figura José Carlos Pérez Asencio, ciudadano venezolano de 33 años y funcionario de Banco Santander, quien facilitaba la apertura y el uso de cuentas bancarias, traspasando dineros provenientes de secuestros, extorsiones, prostitución y tráfico de drogas. "Estamos afectando esa estructura, que muchas veces no tiene vinculación directa con lo visible, pero sí tenemos testaferros o tenemos personas que facilita sus entidades para abrir cuenta corrientes, que transportan dinero. Por lo tanto, hemos aumentado la cantidad de detenidos, y con eso nos hallamos la estructura criminal que opera en la invisibilidad", señala Menay. En esa línea, la autoridad policial explica que "para mantener su poderío y poder desarrollar sus actividades tienen que lucrar y para eso el enriquecimiento ilícito es su principal fin". Desde 2024 a la fecha, se contabilizan 438 detenidos por delitos de lavado de dinero.
¿Cómo funciona el lavado de dinero?
Para lavar el dinero, la PDI identificó tres etapas: Colocación, estratificación e integración. En la primera, a través de un delito base como el narcotráfico, los delincuentes tratan de ingresar el dinero al sistema financiero formal. Para ello constituyen empresas utilizando personas o "palo blanco", inscribiendo bienes a nombre de terceros, generando movimientos bursátiles o transferencias. "Esto se denomina colocación", subrayó el prefecto inspector.
Luego crean empresas secundarias donde envían los recursos recaudados de actividades delictuales. "Esto se llama estratificación", indicó el jefe policial. "Aquí es donde empiezan a oscurecer el dinero. Esto se hace múltiples transferencias de inversiones y movimientos financieros para poder dificultar la pesquisa policial", ahonda. Por último está el "blanqueo" o denominado formalmente "integración". Con esto los sujetos ya logran sacar las inversiones y legitimarlas a través de bienes raíces y cuentas bancarias. "Considerando estos tres elementos podemos determinar que esta estructura que comete un delito de extorsión, de tráfico de drogas, de trata o tráfico de personas, utiliza estas maniobras para poder blanquear sus capitales, por lo tanto estamos frente a una asociación criminal robusta, que está en crecimiento, y que está en desarrollo", complementa. "Y ahí es donde nosotros hemos logrado, maximizar nuestras capacidades investigativas, para poder debilitar y desincentivar el crecimiento organizacional de esta empresa, verdadera empresa ilícita, afectando su cadena logística, afectando sus maniobras financieras, y principalmente vinculando a cada uno de los actores que participan en estas actividades, en la creación de la empresa, en los envíos de los recursos, en la emisión de documentos bursátiles, en la utilización de casas de cambio", concluyó.
Fuente: Emol.com - https://www.emol.com/noticias/Nacional/2026/06/21/1203349/dinero-incautado-que-pasa-pdi.html
