Caso Cascadas: Fiscalía cierra investigación contra excontrolador de SQM Julio Ponce Lerou y causa queda sin condenas

Tras casi una década de tramitación, la Fiscalía Centro Norte puso término a la indagatoria contra el ex controlador de SQM, Julio Ponce Lerou, en el marco del denominado caso Cascadas.

Esto, respecto a uno de los mayores escándalos de la historia del mercado financiero, vinculado al desarrollo de un esquema para vender acciones a un precio menor a las sociedades relacionadas, perjudicando así a los accionistas minoritarios como las AFP, los fondos mutuos, entre otros
A través de un escrito presentado ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el 14 de marzo pasado, el fiscal regional Xavier Armendariz, comunicó la decisión de cerrar la causa y no perseverar en el procedimiento.

Esto, tras establecer que “durante la investigación realizada no se han reunido antecedentes suficientes para fundar una formalización o acusación”.
Así, el caso terminó sin formulación de cargos contra el poderoso empresario minero y también sin ningún condenado, tras el inicio de la indagatoria penal el 2016.

Las claves que liberaron a Ponce​

Uno de los hitos para no seguir adelante con la persecución de Julio Ponce fue la absolución en un segundo juicio de su mano derecha y ex gerente de las sociedades cascadas, Aldo Motta, en 2019, a quien se le acusaba de infracción a la ley de Mercado de Valores.

La investigación que llevó adelante el Ministerio Público apuntaba a que el histórico controlador de SQM fue el artífice del esquema defraudatorio y que las acciones desplegadas por Motta fueron en directo beneficio de Ponce Lerou, sin embargo, el fallo absolutorio debilitó la arista penal.

Previamente, el Ministerio Publicó también había desistido de indagar a otros ex ejecutivos envueltos en este caso, tras el fracaso en el juicio con Motta.

El esquema defraudatorio y las multas históricas​

El 2013, la Superintendencia de Valores y Seguros (actualmente la CMF) destapó el escándalo que remeció el mercado financiero y formuló cargos contra el entonces controlador de SQM y sus empresas cascadas, como Norte Grande, Oro Blanco y Pampa Calichera.

Producto de esto, un año después la entidad aplicó una multa contra Ponce Lerou por US$62 millones de dólares, pero en octubre de 2020 la Corte Suprema rebajó la sanción a cerca de US$3 millones de dólares, pese a sostener que el empresario fue “ideólogo y promotor de un esquema de transacciones que lo benefició a él y a personas y sociedades relacionadas”

En paralelo, se mantienen abiertas otras aristas del caso Cascadas, como la arremetida del CDE ante el máximo tribunal, donde busca que se revierta la decisión de la Corte de Santiago de dejar sin efecto las multas contra Leonidas Vial, la corredora de seguros LarrainVial y sus ejecutivos, además de acciones judiciales llevadas adelante por las AFP.

No le bastó al bastardo de Lerou con hacerse con Sqm gracias al dictador que era su suegro. Después uso la misma para defraudar a todo chileno que tiene fondos de AFP. Lo mejor para el weon es que no le salió ni por curao.

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Puta que país puedes defraudar y enriquecerte cagando te a medio mundo y no te sale por curado imagina termino pagando una mínima de la multa fiu que país más generoso

asi que seremos la tumba del neoliberalismo..


Asi se pagan los favores entregando el litio a los comunachos..

No sabes nada que esa wuea valdra pico en un par de años


Empresa nacional del litio

LA WEA CTM

Prolongar un jucio hasta el día del pico para que nadie salga condenado y el interés público se pierda

nightelf dijo:

asi que seremos la tumba del neoliberalismo..


Asi se pagan los favores entregando el litio a los comunachos..

No sabes nada que esa wuea valdra pico en un par de años


Empresa nacional del litio

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pero ni te acuerdas del ladron de Pinochet.....suegro de este otro


giles qliaos

Anda a trabajar vago qliao

Un gran dia para la mentirosa de Tohá que se financio con esa platita de Ponce y que siempre queda desencajada cuando le preguntan -algun weon con bolas- sobre eso.

Al final es uno de los mayores escandalos descubiertos de los arreglos entre privados y politicos de lado y lado. Recomiendo leer lo de abajo para tener claro la calaña de la hoy -Chile pais escandalosamente generoso- ministra de Interior.


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"Con todo lo que ha pasado, no estoy de ánimo para celebraciones". Una frase parecida a esa se leía en el correo electrónico que la alcaldesa de Santiago, Carolina Tohá, envió a sus amigos más cercanos para anunciar que había decidido suspender la fiesta que haría esa noche en su casa para conmemorar su cumpleaños número 51.

La mañana del sábado 14, La Tercera publicó un informe enviado por la Policía de Investigaciones (PDI) a la fiscal Carmen Gloria Segura, en el marco de la investigación del caso SQM, que daba cuenta del traspaso de $ 57 millones de la minera no metálica, controlada por el ex yerno de Pinochet Julio Ponce, a una fundación ligada al Partido por la Democracia (PPD) entre 2011 y 2012, período en que Tohá estuvo en la presidencia de la colectividad.

No fue lo único que agrió el planeado festejo de Tohá. Junto al informe policial se publicó una entrevista al director ejecutivo de Chile Ambiente, Patricio Rodrigo, ratificando lo que había dicho a la policía a mediados de enero: que la directiva del PPD de ese entonces le pidió ayuda para el financiamiento del partido, para lo cual debió suscribir un convenio con SQM-Salar. Los dineros fueron transferidos por Chile Ambiente directamente al PPD.

De hecho, entre los documentos alojados en el Servel y que vinculan a la corporación ambientalista con esa colectividad, según pudo comprobar Reportajes, Tohá es quien firma todos los textos, incluida la solicitud para dejar sin efecto la inscripción de Chile Ambiente y dar paso a la Fundación por la Democracia como instituto de formación política vinculado al PPD, en febrero de 2012.

"Esa no es la modalidad de financiamiento del PPD", había dicho Tohá a Reportajes en mayo de 2015, luego que este medio revelara los primeros antecedentes que vinculaban a SQM con pagos a la colectividad política mientras la hoy alcaldesa presidía la colectividad. En esa oportunidad, Tohá aseguró que existía una "relación de mucho tiempo con Chile Ambiente, hemos tenido sintonía con ellos y lo que conozco es que tienen una larga trayectoria de hacer asesorías a instituciones y empresas, así que nunca he tenido la idea de que cumplan un rol distinto a ese".

Una versión que se vio obligada a cambiar a mitad de semana, luego de que escalara la presión política en su contra para que saliera a enfrentar las acusaciones y los cuestionamientos a su candidatura a la reelección como alcaldesa de Santiago. "Asumo la responsabilidad política", dijo Tohá el miércoles 18 en una de las varias entrevistas radiales que concedió ese día. "Seré la primera en darme cuenta de si esto afecta mi candidatura", agregó, afirmando que mantenía firme su postulación.

Parlamentarios del PPD admiten que hace varios meses sabían en el partido que la PDI estaba interrogando a una veintena de militantes y ex dirigentes de la colectividad en el caso SQM. Pero, al parecer, todos estaban medianamente alineados en sus testimonios y nada auguraba la crisis que estalló esta semana.

El que puede, puede

El hombre tiene plata para mojar a diestra y siniestra, es sabido como se manejan las cosas aquí, así que el resultado era esperable.

país ctm indecente y pensar que el resto de LA es incluso peor
na, váyanse a la chucha

Alguien le parece extraño todo esto? Porque a mí no.

Ponce Lerou? ,yerno del dictador pinochet?... qué podía salir bien.