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Valdivia es el mejor lugar para vivir en Chile, son puros alemanes: Detienen y legalizan a caribeños sicarios y prestamistas "gota a gota"

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Huevon sin Vida
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PDI detuvo en Valdivia a líder de organización criminal dedicado al gota a gota en Chile.


Detectives en una masiva operación denominada “Bancolombia”, detuvieron a un ciudadano colombiano que lideraba una organización criminal que se dedicaba al sistema de préstamos “gota a gota”, cuyo centro de operaciones estaba en Valdivia y junto a familiares y amigos, operaba desde la región del Bío Bío hasta Chiloé.

La investigación criminal, tuvo una duración de dos años, y fue lideraba por la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de Puerto Montt junto al Ministerio Público. En este tiempo, se logró individualizar y establecer el modus operandis de esta organización e identificar a quien la lideraba.Quién dirigía a esta organización era un ciudadano colombiano, el que junto a su pareja, reclutó a familiares y amigos, coordinando todo desde Valdivia, y estableciendo, en cada ciudad desde Los Angeles al sur, encargados de gestionar los préstamos a personas naturales y pequeños comerciantes.

La comisión de este tipo de delito, se configura cuando se les ofrece dinero con intereses superiores al establecido por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, en la mayoría de las veces desmedido, concretando con ello, el delito de Usura. Conocido en el ámbito delictual como el “Gota a Gota”, que esconde una estructura criminal, la cual se enriquece ilícitamente y está asociada a delitos conexos como los investigados en esta oportunidad, entre los cuales se incluyen Usura, lavado de activos y asociación ilícita.

Generalmente, estos sujetos crean organizaciones criminales dedicadas a este rubro, compuesta por financistas extranjeros, líderes territoriales y agentes en terreno, que captan a pequeños comerciantes, especialmente aquellos que no tienen la posibilidad de acceder a créditos bancarios o sistema financiero formal.

Como resultado, de esta investigación policial se logró la captura de 17 personas, de los cuales 6, entre ellas el líder, tenían residencia en Valdivia, y cuya detención y allanamiento a sus domicilios, fueron realizadas por Detectives del Equipo de Reacción Táctica (ERTA) de Valdivia y Oficiales de diversas unidades dependientes de la Región Policial de Los Ríos. Concretando con esto, la desarticulación de una de las bandas criminales organizadas en el rubro, más grande de la historia policial chilena. Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Puerto Varas, tribunal donde se encuentra incoada la causa.

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otra fuente:

Préstamos “gota a gota”: PDI detiene a organización con redes en Colombia y Brasil

Se detuvo a 17 personas, a quienes se les imputarán delitos de usura, amenazas, lavado de dinero y asociación ilícita. Líder de la banda planificó y financió desde Chile un homicidio por sicariato ocurrido este año en Bogotá.

Fue en 2018 cuando el sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía de Los Lagos detectó las primeras sospechas. Estas se remontaban a un ciudadano colombiano que se dedicaba a prestar dinero informalmente en Puerto Varas. Lo que partió como un caso puntual, luego derivó en la “Operación Banco Colombia”, que movilizó a más de 100 detectives.

Dos años duró la investigación y el martes pasado, a las siete de la mañana, la PDI inició un operativo en siete ciudades -desde Los Ángeles hasta Castro-, el cual terminó con la detención de 17 personas, de las cuales 12 son de nacionalidad colombiana y cinco son chilenos. Su captura logró desbaratar una organización criminal transnacional que tenía ramificaciones que pasaban por el sur de Chile y el extranjero. Hoy serán formalizados por la fiscalía y se les imputarán delitos de usura, amenazas, captación de dinero del público, lavado de dinero y asociación ilícita.

La organización consistía en una cúpula que era liderada por Mauricio Quintero (40). En un segundo nivel estaban su señora y su hija, quienes lo ayudaban a administrar el sistema de préstamos informales, conocido como “gota a gota”. En un tercer nivel venían tres brazos operativos -su hermano, primo y cuñado-, quienes funcionaban como jefes de zona en Los Ángeles, Puerto Montt y Castro. En la parte inferior de la empresa estaban los prestamistas y testaferros. El giro de la organización era simple: recorrían ciudades y pueblos ofreciendo préstamos a las personas usando apodos. Quienes pedían prestado dinero debían pagar con cuotas diarias y con una tasa de interés superior al máximo permitido por ley. Para los morosos, se recurría a las amenazas.

Los imputados, además, trabajaban con sociedades pantalla con las cuales lavaban el dinero que obtenían de manera ilícita. Esto lo hacían a través de una tienda de ropa femenina y una barbería :lol2: en Valdivia. Luego el dinero lo movían usando testaferros chilenos y también lo sacaban fuera de Chile. En dos años de indagatoria, la PDI calcula que se realizaron al menos 10 mil transacciones. “Existen evidentes pruebas de que los sujetos a través de varias personas comenzaron a enviar platas a Colombia y a otros países”, dice el subcomisario de la Brigada Antinarcóticos y de Crimen Organizado de Puerto Montt, Sergio Castro.

Con la detención se incautaron 12 autos de alta gama, avaluados en más de $ 100 millones, $ 20 millones en efectivo, $ 18 millones en celulares, joyas y cientos de documentos.

Redes en Brasil y Colombia

El director general de la PDI, Héctor Espinosa, comenta que la investigación que llevan junto con la fiscalía apunta a las conexiones con otros países: “Se están gestionando las coordinaciones del caso, con el fin de indagar delitos conectados a estos sujetos en países como Brasil y Colombia, tanto en casos relacionados con el lavado de activos como con un homicidio cometido en Bogotá por encargo del líder de este grupo”. A su vez, se investigan sicariatos en el sur del país y que estarían vinculados con el líder de la organización.

Espinosa comenta la magnitud de este caso: “Es uno de los grupos más extensos que hemos detectado en el último tiempo en Chile, pues operaba desde el Biobío hasta Chiloé y tenía ramificaciones en otros países”.

La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, comenta que se trata de un fenómeno delictual “completamente novedoso”, que se logró detectar, en parte, gracias a la cooperación internacional, y destaca la relevancia de este caso.

“Tiene una importancia social muy grande, porque el delito de usura es un ilícito que afecta claramente a las personas más vulnerables de la sociedad, gente que no puede acceder a créditos en el sistema financiero, por lo que no tienen otra salida más que pedir dinero a estas personas que luego se aprovechan de esa condición”, dice Wittwer.

 
Última edición:
No es por defender a los patroncitos pero por último el banco no te mata si no pagas
Es posible, pero es solo cuestión de intensidades. Por mi trabajo veo todos los días un sistema donde la banca mantiene una esclavitud dividida en cuotas y luego, con el embargo y el remate, especialmente de viviendas, genera una agonía de los deudores que pasan a ser errabundos atados al arrendamiento o a retroceder pasos en su vida que difícilmente pueden volver a dar.
Y eso ni hablar del laxo sistema de firmas de pagarés en nuestro país, de tendenciosas posiciones sobre la prescripción (a los bancos les encantaría que la sola demanda la interrumpa) y ni hablar de esa "afinidad electiva" entre bancos y casas comerciales con los receptores judiciales (quienes son "contratados" para notificar masivamente...y, bueno, no todas las notificaciones pueden ser negativas). Búsquedas truchas, nulidades de notificaciones, etc, etc.
Cuestión de intensidades a mi parecer.
 
Es posible, pero es solo cuestión de intensidades. Por mi trabajo veo todos los días un sistema donde la banca mantiene una esclavitud dividida en cuotas y luego, con el embargo y el remate, especialmente de viviendas, genera una agonía de los deudores que pasan a ser errabundos atados al arrendamiento o a retroceder pasos en su vida que difícilmente pueden volver a dar.
Y eso ni hablar del laxo sistema de firmas de pagarés en nuestro país, de tendenciosas posiciones sobre la prescripción (a los bancos les encantaría que la sola demanda la interrumpa) y ni hablar de esa "afinidad electiva" entre bancos y casas comerciales con los receptores judiciales (quienes son "contratados" para notificar masivamente...y, bueno, no todas las notificaciones pueden ser negativas). Búsquedas truchas, nulidades de notificaciones, etc, etc.
Cuestión de intensidades a mi parecer.
buen punto cilantrito
 
¿Que banco te manda a cobrar con un par de gorilas armados?
Ninguno, ciertamente, pero igualmente llegan gorilas armados (y vestidos de verde) acompañando a descerrajadores para entrar a casas y catastrar bienes.
Es fuerza institucionalizada, dirás. Claro que tienes razón, pero es fuerza igualmente. Su legitimación es bien cuestionable cuando ves cómo opera.
 
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