Las últimas noticias sobre el Sergio Carvallo español:
El fiscal pide 21 años de cárcel para el 'Madoff español' por estafar a 180.000 personas
Se defraudaron más de 350 millones de euros. En su escrito, el fiscal Daniel Campos acusa a Cardona de delitos continuados de estafa y falsedad en documento mercantil. Cardona fue el "promotor y máximo responsable" de esa estructura, que se prolongó entre 2007 y 2010.
EFE. 23.07.2015 - 17:55h
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha reclamado 21 años de prisión para el exresponsable de
Finanzas Forex Germán Cardona Soler, conocido como el 'Madoff español', por la estafa piramidal con la que se defraudaron más de 350 millones de euros y que afectó a más de 180.000 personas.
En su escrito, el fiscal Daniel Campos acusa a Cardona de delitos continuados de estafa y falsedad en documento mercantil, uno de blanqueo de capitales y otro asociación ilícita, y reclama también penas de cárcel para otros tres acusados por poner en marcha un "sistema defraudatorio capaz de afectar a un elevadísimo número de personas" con el que "enriquecerse ilícitamente".
Cardona fue el "promotor y máximo responsable" de esa estructura, que se prolongó entre 2007 y 2010, en la que Santiago Fuentes, para el que reclama ocho años de prisión, ejerció de "principal captador" de las posibles víctimas.
Mientras, las otras dos acusadas, María Lina Mantilla y María Marta Vallejo, para las que pide siete años de prisión, se encargaban de reinvertir las ganancias ocultando la procedencia ilícita y la titularidad real de los activos.
Dicha estructura era Evolution Market Group (EMG), cuyo nombre comercial era Finanzas Forex, domiciliada en Panamá y presidida por Germán Cardona, desde la que ofrecían inversiones en el mercado de divisas asegurando una rentabilidad de entre el 10% y el 21%, "sin que en realidad existiera ninguna actividad comercial o financiera que produjera rentabilidad alguna".
A los inversores se les informaba "falsamente" que con el dinero depositado se operaría en el mercado de divisas Forex, pero en lugar de ello los fondos se utilizaron a los gastos de funcionamiento de EMG, "a convenciones internacionales" para captar nuevos clientes o a adquisiciones patrimoniales de los acusados. De esta forma, cuando los afectados trataban de recuperar su dinero, eran "invitados a cobrar las cantidades que les correspondían mediante la incorporación de nuevas personas a las que traspasarían sus saldos acreedores".
http://www.20minutos.es/noticia/2520839/0/german-cardona/madoff-espanol/fiscalia-prision/
Si googlean a ese Santiago Fuentes que mencionan, verán que es un Sergio Carvallo típico, ha pasado por varias estafas piramidales dejando miles de afectados.
ese personaje me mata
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