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Al antoniano le importa el Secreto Bancario?
- Autor de tema Heroe_de_nadie
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capitanxenomorfo
Maricon
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los super eficientes weones de la uaf que no pueden detectar narcos comprando autos en efectivo?5 páginas y nadie ha mencionado a la UAF ?
King Lear
Hij@'e Puta
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esos mismos
,. 
Reportes de la UAF al Ministerio Público por investigaciones de lavado de activos subieron 114% en 2023 - La Tercera
El director de la Unidad de Análisis Financiero, Carlos Pavez, reconoce que hay indicios de mayores niveles de corrupción en el país y sostiene que el año pasado hubo un récord de más de 12 mil operaciones sospechosas reportadas a la UAF desde distintas instituciones. Pavez destaca también los...
www.latercera.com
juan chotazo
Plasta Culiad@
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con lo que está basta para perseguir y encerrar
Lo que falta en este país son funcionarios sin color político, éticos y que tengan la voluntad de hacer BIEN su trabajo.
Si el estado lo quisiera, los corruptos ya estarían presos, pero en chule el estado se sanciona a sí mismo, y te toca ver como tu compañero intenta despedirte(sumarios, por ej).
El mejor ejemplo es la labor de la doroty, con lo que tiene les entregó a todos los organismos del estado los malos elementos que defraudaron al fisco con sus Lm mulas.
Está wea de secreto bancario es para fines politicos, nada más. Pura ideología.
Al hermosilla lo pillaron con lo que hay, y seguirán cayendo wnes.
Lo que falta en este país son funcionarios sin color político, éticos y que tengan la voluntad de hacer BIEN su trabajo.
Si el estado lo quisiera, los corruptos ya estarían presos, pero en chule el estado se sanciona a sí mismo, y te toca ver como tu compañero intenta despedirte(sumarios, por ej).
El mejor ejemplo es la labor de la doroty, con lo que tiene les entregó a todos los organismos del estado los malos elementos que defraudaron al fisco con sus Lm mulas.
Está wea de secreto bancario es para fines politicos, nada más. Pura ideología.
Al hermosilla lo pillaron con lo que hay, y seguirán cayendo wnes.
sebastian_20
Joe Pino / Bicampeón de la insapiencia
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Mucho mas po wn, las cuentas que alcanzó a detectar la fiscalía tenían algo así como 14-16 millones de dólares.
m3g4s
Campeón Antroneirao (Antro) 25
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Es posible mediante una solicitud debidamente fundada por un fiscal en el marco de una investigación penal y aprobada por el juez de garantía de turno (que firma sin leer las weas a veces jaja)
Muchas veces esas weas vienen de sapeos de la UAF y en menor medida del banco
Asi que mejor chupen el pico zurdos culiaos
Muchas veces esas weas vienen de sapeos de la UAF y en menor medida del banco
Asi que mejor chupen el pico zurdos culiaos
capitanazo21
Hij@'e Puta
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Reitero nuevamente, me estas diciendo que NINGÚN banco dio siquiera una alerta de que habían personas moviendo 14 o 16 millones de dólares? Entonces la panacea del secreto bancario no tiene nada que ver, el problema es que los bancos se transformaron en secuaces de los narcos.
Elmalulito
Huevon sin Vida
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Es cosa de darse una vuelta por el centro (plaza de armas específicamente) para ver un montón de inmigrantes ofreciendo tatuajes y cortes de pelo 24/7, eso es para justificar las "barberias" con las que lavan dinero. También tienen ahí mismo una agencia de viajes al lado de un edificio de donde salen minas con bolsas café a cada rato (imposible que estén llevando droga). Todo esto a vista y paciencia de los pacos qué no hacen nada y probablemente hasta se pagan con las putas qué estos mismos weones mueven (qué son más top que las que se paran en la plaza, salen del mismo edificio mencionado anteriormente).
Que tu no tengas calle y no te enteres de nada no significa que no estén sucediendo estas cosas. El banco tiene que reportar movimientos anormales, estos negocios están hechos de manera legal y hasta están dispuestos a pagar impuestos y lo que les digan xq eso mismo les permite lavar el dinero del tráfico, no solo eso, no están hechos a nombre de individuos si no de sociedades. Algo que desde siempre está hecho a la medida de los ladrones de cuello y corbata. El narco no wsta inventando el juego, solo tiene el suficiente dinero para hacerse participante... cosa que no estaba presupuestada cuando se creo el sistema.
Aweonao culiao, perkin conchetumadre
No es necesario tener objetos de valor en tu casa para calificar a un robo como algo negativo. Con la cuenta bancaria lo mismo, supongamos que no tengo absolutamente nada en el banco, da igual, es el hecho el que cuenta. No quiero que el estado (menos con los funcionarios que tiene) tenga poder de meterse en mis cosas sin una orden judicial de por medio.
Curiosamente a los zurdos de este país les dio con que el estado debe tener derecho a fisgonear tus cuentas bancarias, pero si te pinchan el teléfono sin una autorización judicial ahí de inmediato empiezan con que hezo he' hilegal
(lo cual es cierto en todo caso)
sebastian_20
Joe Pino / Bicampeón de la insapiencia
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Que alerta tonto weon si por ley no se puede y es lo que tanto defiendes.
La UAF es como el Sernac, un león sin dientes. Está pintada, totalmente reactiva, cuando los weones ya salen arrancando con la plata recién empieza a elaborar unos informes que solo confirman lo que ya se sabía por medio de la Fiscalía y la PDI.
capitanazo21
Hij@'e Puta
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Oye wn aburrete si nadie quiere intercambiar palabras con un drogo ctm
Post automatically merged:
Pero si te han dicho todo el rato que por ley si se puede poh porfiado ctm
enano de mierda loco
osoalbo
Hij@'e Puta
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por lo que yo tengo entendido, acá en Chile si existen esos protocolos y son precisamente para los narcos, no es que puedan llegar y depositar 100 o mas millones así como así
hasta donde se, en muchos de esos paises no es llegar y entrar al secreto bancario sin orden judicial, igual me pueden corregir eso
alkoholik
Hij@'e Puta
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La pregunta clave... la UAF puede meterse con los politicos y empresarios peces gordos? O solo pymes o botillerias?esos mismos
Reportes de la UAF al Ministerio Público por investigaciones de lavado de activos subieron 114% en 2023 - La Tercera
El director de la Unidad de Análisis Financiero, Carlos Pavez, reconoce que hay indicios de mayores niveles de corrupción en el país y sostiene que el año pasado hubo un récord de más de 12 mil operaciones sospechosas reportadas a la UAF desde distintas instituciones. Pavez destaca también los...
sebastian_20
Joe Pino / Bicampeón de la insapiencia
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Oye wn aburrete si nadie quiere intercambiar palabras con un drogo ctm
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Pero si te han dicho todo el rato que por ley si se puede poh porfiado ctm
Oye tonto weon como se va poder si se acaba de escapar el tren de Aragua con 16 palos verdes de UTILIDAD, es decir, lo que se movió en dinero fue muchísimo más.
Tu sesgo ideológico no es la realidad
.
washopelaopeluo
:idolo: facho cola
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No weon, el secreto bancario no es algo que deba temer la gran mayoria de la gente
instintomma
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esos mismos ,.
Supongo que sabi que esas denuncias de la UAF provienen de ROS (reporte de operativa sospecha) que en su mayoría levantan las áreas de "Compliance" de los mismos bancos, ese organismo público es una mierda, y no sirve para nada, lo mejor sería eliminarlo.
Los bancos específicamente las áreas de Compliance, ya chequean operativa sospechosa, piden dof (declaración de origen de fondos), cumplen circulares donde identifican a los beneficiarios finales, la UAF sobra en esta ecuación y hace más lenta la revisión de casos, lo mejor sería eliminarla y que los bancos directamente se entiendan con el ministerio público.
Y demás esta decir, que en las mismas áreas de compliance de los bancos, se sorprenden de la mediocridad de dicho organismo, lo lento que revisan los casos, pero sobre lo vagos que son sus funcionarios, durante la pandemia estuvieron 1 año sin trabajar porque no podían ir presencial.
Parece que hay mucho mongolito que piensa que los bancos no tienen normativa anti-lavado ni sistemas, y por lo tanto, ahora no se hace nada, si los bancos no detectan la operativa con los datos que tienen nadie lo hará, aunque se levante el secreto bancario
,.Reportes de la UAF al Ministerio Público por investigaciones de lavado de activos subieron 114% en 2023 - La Tercera
El director de la Unidad de Análisis Financiero, Carlos Pavez, reconoce que hay indicios de mayores niveles de corrupción en el país y sostiene que el año pasado hubo un récord de más de 12 mil operaciones sospechosas reportadas a la UAF desde distintas instituciones. Pavez destaca también los...
Supongo que sabi que esas denuncias de la UAF provienen de ROS (reporte de operativa sospecha) que en su mayoría levantan las áreas de "Compliance" de los mismos bancos, ese organismo público es una mierda, y no sirve para nada, lo mejor sería eliminarlo.
Los bancos específicamente las áreas de Compliance, ya chequean operativa sospechosa, piden dof (declaración de origen de fondos), cumplen circulares donde identifican a los beneficiarios finales, la UAF sobra en esta ecuación y hace más lenta la revisión de casos, lo mejor sería eliminarla y que los bancos directamente se entiendan con el ministerio público.
Y demás esta decir, que en las mismas áreas de compliance de los bancos, se sorprenden de la mediocridad de dicho organismo, lo lento que revisan los casos, pero sobre lo vagos que son sus funcionarios, durante la pandemia estuvieron 1 año sin trabajar porque no podían ir presencial.
Parece que hay mucho mongolito que piensa que los bancos no tienen normativa anti-lavado ni sistemas, y por lo tanto, ahora no se hace nada, si los bancos no detectan la operativa con los datos que tienen nadie lo hará, aunque se levante el secreto bancario
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sebastian_20
Joe Pino / Bicampeón de la insapiencia
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La autoregulacion de los bancos siempre ha sido un gran mito.
Además en esto tiempo suena hasta ingenuo pensar que si un cartel o equivalente le lleva 100 palos verdes a un banco, este le va decir; alto ahí serán denunciados a la policía!, son los primeros en ir a la parada y sacar su %.
Fuente 1
Fuente 2
Además en esto tiempo suena hasta ingenuo pensar que si un cartel o equivalente le lleva 100 palos verdes a un banco, este le va decir; alto ahí serán denunciados a la policía!, son los primeros en ir a la parada y sacar su %.
Fuente 1
Fuente 2
capitanxenomorfo
Maricon
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La opinion de una mina que se inventó una rifa, un pololo ruso y tiene aliento a pucho no cuenta