Ya se puede revisar la querella que el Banco BCI interpuso en contra del mejor abogado de Chile. RIT 7826-2025, 4º Juzgado de Garantía de Santiago.
Querella presentada el 28 de julio de 2025, por el delito de falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil. El banco la presentó en contra de "todos quienes resulten responsables", sin especificar a los querellados, pero en la relación de los hechos mencionan a Ariel Wolfenson y a las empresas Wolfenson Abogados Ltda y Mont Blanc Inversiones Ltda. El 19 y 21 de agosto, la Fiscalía aportó más antecedentes sobre el caso.
Según la Fiscalía:
"Como se indica en la querella interpuesta, con fecha 4 de julio de 2025 se efectuó el depósito de cuatro cheques con plaza extranjera en la cuenta en dólares del Banco BCI, cuyo titular es la sociedad Wolfenson Abogados Ltda., por un monto total de US$1.039.800. Con cargo a dichos instrumentos, el Banco BCI acreditó en la referida cuenta en dólares la suma de US$ 496.300. Posteriormente, los bancos librados en el extranjero rechazaron el pago de los cuatro cheques, señalando que dichos documentos eran falsos y no legítimos, por presentar sospechas de irregularidades, actividad sospechosa o fraude.
Tan pronto el Banco BCI tomó conocimiento de la falsedad de los cheques, intentó reversar la acreditación parcial realizada; sin embargo, los fondos ya no se encontraban disponibles en la cuenta en dólares, puesto que habían sido transferidos a la cuenta en pesos chilenos que mantiene la misma sociedad Wolfenson Abogados Ltda. Con cargo a esta última cuenta, se giró un cheque por la suma de $280.000.000 pesos, el cual fue depositado en la cuenta corriente del Banco BCI a nombre de Mont Blanc Inversiones Ltda., RUT Nº 77.745.751-9.
De este modo, la suma cuya incautación y retención se solicita corresponde a fondos obtenidos de manera ilícita y constituye un efecto directo del delito antes referido. En consecuencia, resulta indispensable que la medida solicitada se decrete con carácter urgente, toda vez que existe un riesgo real e inminente de que dichos recursos sean retirados, transferidos o distraídos, lo que frustraría su aseguramiento y pondría en peligro la eficacia de la investigación y la eventual restitución o decomiso de los fondos".
Al revisar el listado de querellados en la causa aparecen:
- Ariel Wolfenson Rivas
- Alvaro Wolfenson Perez
- Waleska Rivas Villalobos
- Wolfenson Abogados Ltda
- Mont Blanc Inversiones Ltda
- Guardianes de la Galaxia Inversiones
- La Caperucita Roja y el Lobo F
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