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El autodenominado mejor abogado de Chile Ariel Wolfenson no le gusta que le pongan una estrella en google y presenta un recurso de protección

janon305 dijo:
Análisis de caso según el hallazgo de @soulreaper

Querella
Ordinaria - 7826 - 2025 (4to Juzgado de Garantía de Santiago).

- 28/07/2025: Banco de Crédito e Inversiones presenta querella contra todos resulten responsables (autores, cómplices y/o encubridores) por el delito de FALSIFICACIÓN Y USO MALICIOSO DE INSTRUMENTO PRIVADO MERCANTIL según los siguientes hechos:

- El 04/07/2025 se registraron cuatro depósitos de cheques extranjeros en la cuenta de la sociedad Wolfenson Abogados Limitada por un monto total de USD 1.039.800,00.​
- USD 258.000, emitido por Stefano Santini el 30/06/2025.​
- USD 285.500, emitido por Ignacio Gastón el 23/06/2025.​
- USD 198.500, emitido por The Toronto-Dominion Bank el 23/06/2025.​
- USD 297.800, emitido por HSBC el 24/04/2025.​
- Tres cheques fueron rechazados por sus bancos emisores por la causal de "Refer to Maker", lo que constituye sospecha de ilegalidades, fraudes o actividades sospechosas.​
- En el caso del cheque emitido por The Toronto-Dominion Bank, la causal de no pago fue "Alter/Ficticious", lo que constituye sospecha de que hubo alteraciones materiales del instrumento, es decir, cheque falsificado.​
- El Banco acreditó con fecha 09/06/2025, que en la cuenta de Wolfenson Abogados había un saldo de USD 496.300 con cargo a los cheques.​
- Conforme el Banco recibió las alertas de los emisores se intentó la reversa de los dineros pero sin éxito porque se registraron movimientos desde la cuenta de Wolfenson Abogados que dejaron sin saldo.​
- Se detectó que desde la cuenta en dólares de Wolfenson Abogados se registró movimiento de los USD 496.300 hacia la cuenta en pesos de la misma sociedad.​
- Posteriormente se detectaron dos operaciones desde la cuenta en pesos de Wolfenson Abogados:​
- Vale vista de 190.000.000 a nombre de María Murillo Ruiz. Fue cobrado con posterior depósito en cuenta en Banco Santander de la tomadora.​
- Se giró cheque por 280.000.000 para ser depositado en la cuenta de la sociedad MONT BLANC INVERSIONES LIMITADA. El banco logró recuperar este monto.​
- El Banco estima una pérdida patrimonial por CLP 468.209.420 de los que solamente se recuperaron CLP 280.000.000.​
​
- Se solicita al tribunal:​
- Que se despache orden de investigar a la Policía de Investigaciones para que realice todas las diligencias necesarias.​
- Que se cite a declarar a las siguientes personas:​
- Subgerente regional operaciones de la gerencia de banco retail de BCI.​
- Subgerente centro empresarios NACE SCALEUP de la gerencia red empresarios de BCI.​
- Encargado operaciones proceso COMEX de la gerencia de operaciones banco retail de BCI.​
- Ejecutiva Norteamérica de la gerencia tesorería e internacional de BCI.​
- Que el tribunal declare su competencia porque la ejecución del delito ocurrió en donde se gestionan las operaciones internacionales del BCI cuyo domicilio es parte de su jurisdicción.​
​
- 31/07/2025: Se declara ADMISIBLE la querella y se oficia al Ministerio Público para su tramitación.

- 19/08/2025: Ministerio Público solicita al tribunal la incautación y retención de los dineros de la cuenta de la sociedad MONT BLANC INVERSIONES LIMITADA por los hechos expuestos en la querella.

- 19/08/2025: Tribunal resuelve NO HA LUGAR la solicitud del Ministerio Público de ordenar la incautación y retención de la suma de CLP 280.000.000 de la cuenta de MONT BLANC INVERSIONES LIMITADA porque no acompañó los comprobantes que justifiquen las falsedades y/o irregularidades de los cheques y que en la práctica constituyen la comisión del delito.

- 21/08/2025: Juez de Garantía ordena la incautación y retención de la suma de CLP 280.000.000 de la cuenta de MONT BLANC INVERSIONES LIMITADA luego de que el Ministerio Público cumpliera con la solicitud de incorporar los antecedentes de respaldo de la comisión del delito que está persiguiendo y en base a la declaración de la encargada operaciones proceso COMEX del banco.

De la pestaña de litigantes del caso se desprende que en "querellados" figuran:
- ARIEL ESTEBAN WOLFENSON RIVAS.
- ÁLVARO JAVIER WOLFENSON PÉREZ.
- WALESKA MARITZA RIVAS VILLALOBOS.
- WOLFENSON ABOGADOS LIMITADA.
- MONT BLANC INVERSIONES LIMITADA.
- GUARDIANES DE LA GALAXIA INVERSIONES LIMITADA.
- LA CAPERUCITA ROJA Y EL LOBO FEROZ LIMITADA.
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Estar hasta el pico y mas alla :lol3:



No me habia podido meter al foraze estos dias , demasiada pega , y que me encuentro?


Noticias regocijantes :lol3:
 
Estimados antronianos

Como ya he averigüado, la polola de wolfy no quiere verse metida en las estafas y movimientos truchos del mejor abogado de Chile, por lo que desapareció de sus redes y le pidió al mahindra que borrara las fotos que él había subido públicamente en sus páginas (aunque aquí en el foro hay registros de las fotos de su tiempo y hasta unas paparazzi, para mostrar que estamos en todos lados o hay topos donde sea) no vaya a ser que eso despierte al departamento de investigaciones de El Antro (pero de no aceptar un Porsche o un departamento de él comprado con quizás qué lavado de dinero o los -antes que se lo reconociera como delincuente y se le prohibiera salir del país- viajes, ni hablar) lo que podría llevar a dar con más movimientos truchos.

Por eso mismo, les pido que respeten eso y no tomen en cuenta esto

 
jajajaja solo me metí para cahuinear y debo decirles que el wolfenson lo dejo la mina y volvió con el ex y andan en Madrid y lo sé por qué vi sus historias jajajajajajajaja
Wolfenson lo dejaron por segunda vez!! Gorreado qliao con reloj falso del bio bio no te quiere ni tu mamá
 
Novedades en la causa penal del Banco BCI: El abogado del banco presentó una ampliación de la querella el 19 de noviembre para incluir a Ariel Wolfenson Rivas, Ariel Wolfenson Perez, Waleska Rivas Villalobos, Wolfenson Abogados Ltda, Mont Blanc Inversiones Ltda, La Caperucita Roja y El Lobo Feroz Inversiones Ltda y Guardianes de la Galaxia Inversiones Ltda (por eso aparecían en el listado de querellados).

En el escrito, además, sumó otros delitos en contra de los imputados. Además de la falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, el banco agrega los delitos de estafa y lavado de activos.

El abogado menciona la compra del Lamborghini, que quedó inscrito a nombre de Mont Blanc Inversiones, con un vale vista de $190.000.000. Vale vista que fue emitido con la plata de los cheques supuestamente falsificados. Se menciona también el entramado de empresas utilizado por Wolfito, junto a sus padres como socios, para hacer estas operaciones fraudulentas. Según el abogado del BCI:

"La estructura societaria descrita, sumada a la rapidez y opacidad con que se dispuso de los fondos ilícitos, permite sostener que existió una maniobra destinada a ocultar o disimular el origen ilícito del dinero proveniente de la estafa, configurándose así el delito de lavado de activos, tanto en su modalidad de conversión como de ocultamiento e incorporación a un patrimonio formalmente lícito".

"Estas operaciones configuran actos inequívocos de conversión, ocultamiento y disimulación del origen ilícito de los fondos, orientados a distanciar el dinero de la estafa y a proyectarlo dentro de un circuito económico aparentemente legítimo. El conocimiento del origen ilícito, exigido por el tipo subjetivo, se evidencia en la estructura, rapidez y secuencia de las operaciones, así como en la vinculación directa de los intervinientes con las sociedades receptoras y con la adquisición del bien de lujo, signos inequívocos de una planificación destinada a asegurar la impunidad económica de la maniobra".

Entre las diligencias investigativas que pide el abogado está el levantamiento del secreto bancario de tres cuentas de Wolfenson Abogados Ltda y Mont Blanc Inversiones Ltda. También pide que la Unidad de Análisis y Detección de Crimen Organizado (ULDECO) haga un levantamiento patrimonial integral de Wolfenson y de sus sociedades.

Si esto lo convierten en una serie, estariamos ante un season finale potente.
 
soulreaper dijo:
Novedades en la causa penal del Banco BCI: El abogado del banco presentó una ampliación de la querella el 19 de noviembre para incluir a Ariel Wolfenson Rivas, Ariel Wolfenson Perez, Waleska Rivas Villalobos, Wolfenson Abogados Ltda, Mont Blanc Inversiones Ltda, La Caperucita Roja y El Lobo Feroz Inversiones Ltda y Guardianes de la Galaxia Inversiones Ltda (por eso aparecían en el listado de querellados).

En el escrito, además, sumó otros delitos en contra de los imputados. Además de la falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil, el banco agrega los delitos de estafa y lavado de activos.

El abogado menciona la compra del Lamborghini, que quedó inscrito a nombre de Mont Blanc Inversiones, con un vale vista de $190.000.000. Vale vista que fue emitido con la plata de los cheques supuestamente falsificados. Se menciona también el entramado de empresas utilizado por Wolfito, junto a sus padres como socios, para hacer estas operaciones fraudulentas. Según el abogado del BCI:

"La estructura societaria descrita, sumada a la rapidez y opacidad con que se dispuso de los fondos ilícitos, permite sostener que existió una maniobra destinada a ocultar o disimular el origen ilícito del dinero proveniente de la estafa, configurándose así el delito de lavado de activos, tanto en su modalidad de conversión como de ocultamiento e incorporación a un patrimonio formalmente lícito".

"Estas operaciones configuran actos inequívocos de conversión, ocultamiento y disimulación del origen ilícito de los fondos, orientados a distanciar el dinero de la estafa y a proyectarlo dentro de un circuito económico aparentemente legítimo. El conocimiento del origen ilícito, exigido por el tipo subjetivo, se evidencia en la estructura, rapidez y secuencia de las operaciones, así como en la vinculación directa de los intervinientes con las sociedades receptoras y con la adquisición del bien de lujo, signos inequívocos de una planificación destinada a asegurar la impunidad económica de la maniobra".

Entre las diligencias investigativas que pide el abogado está el levantamiento del secreto bancario de tres cuentas de Wolfenson Abogados Ltda y Mont Blanc Inversiones Ltda. También pide que la Unidad de Análisis y Detección de Crimen Organizado (ULDECO) haga un levantamiento patrimonial integral de Wolfenson y de sus sociedades.

Si esto lo convierten en una serie, estariamos ante un season finale potente.
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Se te viene fuerte estafador culiao deforme, chanta, gorreao y tulachi :burlones:
 
Abogadicto dijo:
jajajaja solo me metí para cahuinear y debo decirles que el wolfenson lo dejo la mina y volvió con el ex y andan en Madrid y lo sé por qué vi sus historias jajajajajajajaja
Wolfenson lo dejaron por segunda vez!! Gorreado qliao con reloj falso del bio bio no te quiere ni tu mamá
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Y las fotos de las historias :nonono: te voy a reportar pa' la otra
 

The Male Fantasy dijo:
Y las fotos de las historias :nonono: te voy a reportar pa' la otra
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Un mago jamás revela sus secretos me lo dijo un gran filósofo llamado Ariel gorreado wolfenson patek philippe compa 🤣
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Yo solo quiero hacer la tulaton y hacer un acto en mi vida positivo

Arriesgo mi patrimonio pero aportaré con un crédito del Bci 🥲
 
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