Actualización Ordinaria - 7826 - 2025.
- 21/11/2025: Juez de Garantía FRANCIS FELL resuelve ampliar la querella según los términos solicitados por el abogado querellante en relación a:
- Delitos de ESTAFA Y LAVADO DE ACTIVOS.
- Lista de querellados: Ariel Wolfenson, Waleska Rivas Álvaro Wolfenson, Wolfenson Abogados, Mont Blanc Inversiones, Guardianes de la Galaxia y Caperucita Roja.
- Se ordena al Ministerio Público la tramitación de las diligencias solicitadas por la parte querellante:
- Citación para declarar: Margarita Murillo Ruiz (beneficiaria del vale vista por CLP 190.000.000), Waleska Rivas (por su participación societaria en Mont Blanc, Guardianes de la Galaxia y Caperucita Roja) y Álvaro Wolfenson Pérez (por su participación societaria en Mont Blanc, Guardianes de la Galaxia y Caperucita Roja).
- Levantamiento del Secreto Bancario por el periodo enero-septiembre 2025 de las cuentas: corriente BCI de Wolfenson Abogados, en dólares de Wolfenson Abogados y corriente BCI de Mont Blanc Inversiones.
- Obtención del Certificado de Inscripción y Anotaciones Vigentes del vehículo placa patente HYYL75-1 a través de oficio al Registro Civil.
- Obtención de actas de constitución y modificaciones societarias de las razones sociales a través de oficio al Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces.
- Levantamiento Patrimonial de las razones sociales a través de oficio a la Unidad de Análisis y Detección de Crimen Organizado.