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PDI allana Banco Santander y detiene a un ejecutivo por investigación contra el Tren de Aragua
- Autor de tema Clausinho
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Mosh
Hij@'e Puta
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Consulta cimpas
Primera vez que me cambiaré de Banco (me iré al Banco de Chile seguramente).
Es muy engorroso el proceso? Considerando que tengo ahorros en DAP, cuenta corriente y demases.
Qué tan automático es el proceso? hay que retirar montos, firmar papeles, etc?
Lo único que tengo a mano, es el número de un ejecutivo del Banco de Chile que me ha estado tratando de contactar hace 6 meses.
katsui
Bosta
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Abres la cuenta nueva en otro banco y te transfieres dependiendo el monto, sino cierras la cuenta y te pasan vale vista. En algún momento te pueden pedir declaración de origen de fondos, al depositar el vale vista o al mes después de las transferencias...
mistersifter
Come Mierda
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A estas alturas no creo que exista algún banco que no tenga algún veneco-caribeño en sus filasMas encima lo tenian premiado al qliao
Ojala esto signifique una fuga de clientes, para que los wns entiendan que no deben contratar venecos
WilliamMunny
Maricon
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"Lovely" como diría el chancho grasiento acantosiento de mierda del kaligula.
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amiguito, yo conozco de cerca ese paño, esos weones se enquistaron en RRHH, TI, seguridad informática, compliance..., no hay espacio en donde esa mugre no se haya metido. Sólo les falta sentarse en los directorios y en Fiscalía aunque he visto procuradoras VENECAS en esas gerencias.
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Master Betty
Plasta Culiad@
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Cuando se cambien de Banco sean claros y enfáticos en señalar la causa.
No tengan pera y digan que es por tener extranjeros indeseables de nacionalidades que les generan desconfianza.
No tengan pera y digan que es por tener extranjeros indeseables de nacionalidades que les generan desconfianza.
katsui
Bosta
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barcodemierda
Maricon
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Que tipo de @RoccoLocco es este?
TheBastard
Hij@'e Puta
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Es imposible que un banco no se de cuenta de que se ingrese tanto dinero trucho, acá deben caer responsabilidades sobre el banco.
El veneco ni cagando estaba solo en esto, deben haber hasta weones de gerencia metidos
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Y la cantidad de externos sin filtrar, ya que ni preguntan de dónde sacan el personaje las empresas externasA estas alturas no creo que exista algún banco que no tenga algún veneco-caribeño en sus filas
pollito3
Babos@
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En mi caso fue por ciertas formas de hacer algunos trámites pero me alegro que este caso salga a la luz ya que en el gobierno anterior hubieran dicho que sería discriminador encarcelarlo.
WilliamMunny
Maricon
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Washin, en la banca hay un montón de controles cuando hay movimientos de plata sospechosos, tienen oficiales de cumplimiento normativo para asegurar que los procedimientos están ajustados a la pata de la ley, entre otras la Ley 19.913 (y modificacioens posteriores, Ley 20.119 y Ley 20.818 que ampliaron espectro de enttidades fiscalizadas y delitos asociados) que es la biblia sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo y actividades ilícitas y crea la UAF, Unidad de Análisis Financiero. Hay la cacharrá de controles de compliance, alertas, circulares internas. Y pasaron casi 80 millones de dólares por ese banco y nadie "estriló" ni pateó la perra.
Sospechosa la weaíta no??
Acá hay subgerencias de TI, de Compliance, oficiales de cumplimiento que SE HICIERON LOS WEONES o están mojados, porque algo así salta AL TIRO en las pantallas. Eso te lo puedo jurar por mis dedos pulgares, una weá así no pasa desapercibida, el veneco no estaba solo en ese lugar. Y como los venecos son llorones y cobardes ya le cantó todo al fiscal Barros. Afírmense washos que habrá terremoto en la banca, aunque para el vulgo pasará piola porque el nivel de vulnerabilidad actual de la banca electrónica en Chile es para llorar a gritos.
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thebigbossban
Pajer@
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El congelamiento de las cuentas corrientes de hoy de Banco Estado seguramente tiene que ver con esta investigación. Estaban todos los monos retirando la plata. No tengo pruebas ni tampoco dudas.
_Kozako_
Toqueperuanista
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A mi hace un par de meses me trataron de cagar/estafar por wsp (la típica estafa rasca), le pedi el número de cuenta para "depositarle" y me dieron una cuenta del Banco Falabella (con RUT de persona extranjera).
Llamé al Banco Falabella pa decir que había una cuenta de su banco que estaban utilizando pa estafas y los muy conchasumadres del banco me respondieron que sin una orden judicial no podían hacer nada al respecto
Nunca pero Nunca Confiar en alguien que por nombre sea "José Carlos" y de apellido PérezMas encima lo tenian premiado al qliao
Ojala esto signifique una fuga de clientes, para que los wns entiendan que no deben contratar venecos
.Este Weon, el Veneko Qliao, tiene que a ver visto esa película de Jim Carrey cuando interpretaba a un ejecutivo de cuentas y Weon que llegaba al banco a pedirle un préstamo para cualquier Wea este Weon se los daba sin problemas
.Banco Qliao del
Santander hijos del Piko dándole premios al venezolano culiao capacitó que el banco de mierda llevaba a este Weon a las "Olimpiadas" que hacen una vez al año entre los Bancos 
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