Fiscalía Investiga A Aucán Huilcamán Por Operaciones Financieras Sospechosas

Fiscalía investiga a Aucán Huilcamán por operaciones financieras sospechosas

4-Enero-2013

Santiago, Chile

Unidad de Análisis Financiero recibió la denuncia de una institución bancaria por dos movimientos en 2012 en su cuenta corriente que ameritarían una indagación por lavado de activos.

Una investigación por supuesto lavado de activos del dirigente mapuche Aucán Huilcamán lleva adelante la Fiscalía Regional de La Araucanía.

La indagación fue abierta a comienzos del año pasado, luego que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) recibiera el informe de una institución bancaria nacional sobre operaciones financieras inusuales detectadas en la cuenta corriente que el dirigente mapuche posee en Temuco.

Una de ellas consistiría en un depósito de US$ 10 mil ($4 millones 732 mil al cambio de ayer) realizado en Liberia el 23 de enero del año pasado a la cuenta de Huilcamán. Y la otra sería el intento del líder de retirar alrededor de 104 mil euros (suma superior a $64 millones), también provenientes de ese país, lo que no habría podido materializar por decisión de la UAF ante la información recibida del banco.

Ya en 2009 se habría detectado una transferencia a la misma cuenta por unos 66 mil euros (poco más de $40 millones).

Debido a que el análisis de inteligencia desarrollado a las operaciones determinó que se tratarían de "sospechosas", los antecedentes fueron enviados a la Fiscalía Regional de La Araucanía, que a su vez designó al fiscal de Temuco, Cristián Paredes, para llevar adelante la indagación.

Las obligaciones con la UAF

Empresas y personas naturales de 34 sectores económicos -según detalla el artículo 3° de la Ley 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modificó disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos- están obligados a enviar periódicamente a la UAF reportes de operaciones sospechosas que detecten en el ejercicio de su actividad económica y de operaciones en efectivo superiores a 450 UF ($10 millones 270 mil) o su equivalente en otras monedas.

Asimismo, la Unidad de Análisis Financiero recibe y procesa las declaraciones de porte y transporte de efectivo por más de US$ 10 mil o su equivalente en otras monedas, que le remite el Servicio Nacional de Aduanas, en el marco de los controles a personas que realiza al ingreso y salida del país.

En este caso, el depósito en favor de Huilcamán habría excedido lo permitido, y al no ser declarado por el beneficiario se decidió abrir la indagación.

Para ello, se creó un equipo especial de investigación policial, que se encuentra revisando todos los movimientos financieros del líder mapuche.

El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, respondió que "no voy a comentar investigaciones o supuestas investigaciones que se están llevando a cabo para esclarecer los distintos conflictos que hoy día se viven en La Araucanía, porque es la fiscalía junto a las policías las que deben aclarar este tipo de situaciones".

La Fiscalía Nacional no respondió las consultas, argumentando las prohibiciones que establece el artículo 6° de la Ley 19.913 sobre "la circunstancia de haberse requerido o remitido información a la Unidad de Análisis Financiero, como asimismo proporcionarles cualquier otro antecedente al respecto".

El papel de werkén

Actualmente, el werkén Aucán Huilcamán tiene una nutrida actividad internacional y viaja constantemente a foros internacionales sobre derechos indígenas.

En Chile tiene apariciones mediáticas esporádicas, participaciones en charlas en universidades y sus estudios de Derecho en Los Ángeles son las actividades en las que se centra hoy el presidente del Consejo de Todas Las Tierras (organización que él mismo fundó a principios de los 90).

La última misiva que Huilcamán hizo pública fue un texto con críticas al Encuentro Empresarial de La Araucanía (Enela), que en 2012 abordó el tema de los pueblos originarios.

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sombras_ dijo:

ahora por que es mapuche no puede girar ni depositar montos de dinero mayores.......

OSEA EL PENSAMIENTO CULIAO DEL BANCO...:
" los mapuches son pobres y no pueden tener tanto movimiento bancario.... "

y si viene un europeo a chile y retira 400 millones depositados desde el extrajero es de lo más normal,,,,






VAYANSE A LA CHUCHA..



Aucan Huilcamán vive viajando a europa especialmente a alemania y suiza (ginebra) donde los privados y particulares le entregan fondos, Huilcamán también es miembroo de una ONG que busca proteger a todas las tribus nativas de sudamerica., además es representante de la etnia mapuche ante entes internacionales y de DD.HH.


prensa reculiá sezgada por la chucha....... POR QUE NO INFORMAN DE ESO TAMBIÉN ?


la caza de brujas que estan haciendo lo único que va a lograr es sembrar mas odio.



p.d.
Huilcamán fué procesado por la ley de seguridad del estado cuando cursaba el 4ª año de derecho en temuco.

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sombras_ dijo:

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VAYANSE A LA CHUCHA..

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Aucan Huilcamán vive viajando a europa especialmente a alemania y suiza (ginebra) donde los privados y particulares le entregan fondos, Huilcamán también es miembroo de una ONG que busca proteger a todas las tribus nativas de sudamerica., además es representante de la etnia mapuche ante entes internacionales y de DD.HH.


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p.d.
Huilcamán fué procesado por la ley de seguridad del estado cuando cursaba el 4ª año de derecho en temuco.

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battosayde dijo:

jajajaja sombras con aji en el culo

a nadie le importa que gane plata el "werken", pero lavar activos de las de 60 millones de pesos es como raro o no?

SALU2

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battosayde dijo:

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a nadie le importa que gane plata el "werken", pero lavar activos de las de 60 millones de pesos es como raro o no?

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Corvo Acerado dijo:

Parece que nuestro Salfate Boliviano,Huaso Traidor....
va a ser el proximo objetivo de los servicios secretos.........
cuidate sombras_

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battosayde dijo:

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a nadie le importa que gane plata el "werken", pero lavar activos de las de 60 millones de pesos es como raro o no?

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mau1974 dijo:

va a tener que pasar la boleta de las 4x4 del año

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Corvo Acerado dijo:

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va a ser el proximo objetivo de los servicios secretos.........












cuidate sombras_

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sombras_ dijo:

voh quedate piola ctm, mira que despataste una wea hace varios meses atras y pasó sumamente piola.... de hecho me preguntaron por ti .... y voh tenis clara esa wea...

te tengo en carpeta qliao.....


cuida tus pasos....

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sombras_ dijo:

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Corvo Acerado dijo:

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cuidate sombras_

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garactus dijo:

sobras estai clarito de como funciona la UAF...cualquier transaccion sobre X UF, el banco, empresa o lo que sea y que sea declarado como agente informante, tiene que hacer un ROE (reporte de operacion en efectivo) o un ROS (Reporte de Operacion sospechosa) si alguno de los operadores del banco tiene una sospecha sobre el mismo monto, ahi la UAF tiene a mano los antecedentes como para diferenciar si es un gringo cobrando un vale vista por una transaccion bursatil o si es un palo blanco de un traficante.

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