ahora por que es mapuche no puede girar ni depositar montos de dinero mayores.......
Puta que habla huevadas Ud. Contertulio, y hay weones que le agradecen
Resulta que en nuestro pais, por Ley, las personas naturales y las personas jurídicas, estan obligadas a informar sobre los actos, transacciones u operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus actividades, entre ellas, y sin que esto sea taxativo los bancos, factoring, administradoras de fondos de inversión, las casas de cambio y otras entidades que estén facultadas para recibir moneda extranjera, las empresas de transferencia y transporte de valores y dinero, las bolsas de comercio, los corredores de bolsa, los administradores de fondos mutuos, los casinos, salas de juegos e hipódromos, los corredores de propiedades, las empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria, por supuesto los notarios y los conservadores, entre otras.
En este ámbito se entiende por operación sospechosa todo acto, operación o transacción que, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulte inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente, sea que se realice en forma aislada o reiterada. Por ej. una persona que maneja en su cuenta su sueldo, sea cual sea este, y de un dia para otro recibe uno o varior depositos en moneda extranjera, por sumas considerables. O se gana un premio, lo deposita y no lo declara.
Ademas, de eso (llevo años educandote weon. Deberia cobrarte ql) existen documentos emanados de la Unidad de Analicis Financiero en los cuales se indican las conductas sospechosas, que las entidades que nombre en el parrafo anterior deben denunciar (ojo que dije deben y no "pueden"), por ej:
1.- Operaciones que no se condicen con la capacidad económica y el perfil del cliente.
2.- Cliente que realiza transacciones de elevado monto y no declara un empleo remunerado, ni una actividad acorde
que justifique los montos involucrados.
3.-Reiteradas operaciones a nombre de terceras personas.
Ahora, coincido contigo en la oportunidad en que esto se da a conocer, pero dejame decirte que si leyeras el diario habrias conocido un montos de casos similares relativos a subvenciones educacionales, narcotrafico, compraventa de vehiculos, etc.
De hecho cagate de la risa y aprende a "hacerla" con los ejemplos de estos weones
http://www.uaf.cl/entidades/descargar.aspx?arid=525
