Menú
Qué hay de nuevo
  • ¿Quieres apoyar a nuestro foro haciendo una donación?, entra aquí.

Marihuana VIP: El negocio de los patroncitos que movió más de 9 millones de dólares

Varios empresarios exploraron entrar al negocio hace unos años​

Dispensarios: La ruta del dinero que llevó al fiscal Libedinsky a investigar sociedades de inversionistas​

De acuerdo a la carpeta de investigación, el Fiscal Regional solicitó información al SII y a la CMF, donde aparecen inversionistas como Alejandra Mustakis e integrantes de la familia Yaconi Santa Cruz.

Una nota del Diario Financiero, de 2021, entregaba detalles de una reunión que sostuvieron los socios de la empresa Diamond Hemp, Felipe Varas, Sebastián Cuadra e Ignacio Cueto Délano, con los socios de MA Botanics, Matías Landerer y Rodrigo Buzeta, hoy investigados por el Ministerio Público en el llamado caso "Operación Imperio de Amsterdam", una red nacional acusada de usar la fachada de dispensarios de cannabis medicinal para tráfico de marihuana y lavado de activos.

Ambos grupos se reunieron un mes después de que Diamond Hemp plantara 4 hectáreas de cáñamo -sin cannabinoides- en Villa Alegre, en la región del Maule.

Junto a otros interesados en ese negocio lícito, conversaban de la posibilidad de construir un laboratorio para elaborar productos. El DF cuenta que Víctor Pucci-hijo de Carolina del Río, del grupo Derco- finalmente desistió, pues según explicó “hicimos un análisis de costos del proceso productivo, viajamos a EEUU y Colombia y nos reunimos con productores, pero nos dimos cuenta de que el riesgo regulatorio que hay es muy complejo”.

No se trataba de un tema ajeno; varios empresarios exploraban en ese tiempo estas alternativas. En la misma nota se da cuenta que en MA Botanics, además de los socios que hoy son investigados por el Ministerio Público, estaban mirando de cerca el negocio Bob Borowicz -representante de Toyotomi- y Maximiliano del Río.

Los caminos que ha seguido el Ministerio Público​

En los 172 tomos de la carpeta investigativa de la red de dispensario de cannabis, que involucra a 44 personas en plantaciones, venta y distribución de marihuana, entre otras actividades, existe una sociedad que ha sido indagada en detalle por el Ministerio Público: MA Botanics, que conforman varios socios como Tomás Landerer, quienes tenían autorización del Servicio Agrícola Ganadero (SAG) para funcionar en la localidad de Pelarco, en la región del Maule.

La ruta del dinero que ha seguido la Fiscalía Regional de Aysén y el OS7 de Carabineros, no se ha quedado solo en las múltiples sociedades creadas para estos fines, sino que también ha escarbado más a fondo a través del Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero varios inversionistas conocidas en el mundo empresarial.

De esta manera, en el tomo 168 y 169, aparece Alejandra Mustakis y una sociedad de la artista visual Andrea Yaconi Santa Cruz, que figuran aportando sumas de dinero a la entonces “Startup” MA Botanics. No existen antecedentes que hagan presumir que estén involucradas en actividades ilícitas ni revisiones respecto a su participación de cultivos, dispensarios o transporte de cannabis. Tampoco en escuchas telefónicas.

6cff81ed2fd5fd02c6bfe5986e55231b_XL.jpg


Pero el Ministerio Público amplió su rango de búsqueda a sociedades de inversión relacionadas con ambas que figuran como accionistas de dicho holding (MA Botanics), que es parte importante del entramado societario de empresas involucradas.

En MA Botanics está también Rodrigo Buzeta, cuñado de Álvaro Jalaff, quien hace poco llegó a un acuerdo abreviado luego de ser condenado en una arista del Caso Audio.

images


MA Botanics había hecho noticia en 2022 cuando sus integrantes salieron en una agresiva campaña en medios especializados, explicando que la compañía -fundada en 2019 por tres amigos-, contaba con una licencia para cultivar cannabis en cinco hectáreas en “el corazón agrícola chileno del Maule, al sur de Santiago”, afirma una nota de Bloomberg.

Para lograr el objetivo, necesitaban levantar fondos -como es habitual en las Startup- por 4,2 millones de dólares. Asegurando que proyectaban crecer a 25 hectáreas en 2025 y que un laboratorio extraería cannabidiol de las plantas, un químico que no contenía el ingrediente psicoactivo de la marihuana.
:siclaro:

Los tres socios habían comenzado el negocio en Uruguay, uno de los primeros países en legalizar su consumo en el mundo y en ese tiempo proyectaban también operar en Suiza.



Levantamiento patrimonial de Magia SpA​

De acuerdo a la información solicitada a distintos servicios, el fiscal Hernán Libedinsky obtuvo la conexión de Alejandra Mustakis a través de su sociedad Magia SpA, donde es identificada por el Servicio de Impuestos Internos como socia y representante legal de esa sociedad de inversiones.

La consulta tributaria solicitada por el Ministerio Público, que reunió una serie de antecedentes, quedó expuesta en la carpeta investigativa así como la incorporación de Magia SpA, que llegó a ser accionista de MA Botanics Holding SpA el 4 de septiembre de 2023, con una mínima participación equivalente al 0,23% del capital y de las utilidades.

Según fuentes consultadas por La Segunda, los equipos investigadores intentan establecer cómo ingresó capital a MA Botanics Holding, quiénes participaron en su financiamiento y qué ocurrió posteriormente con esos recursos.

Mustakis no era la única, pues MA Botanics había incorporado previamente a una amplia gama de inversionistas. Un extracto societario de diciembre de 2022 menciona entre ellos a Buque SpA, Icalma Inversiones, Clara SpA, Inversiones BOB, Patagonia Cannabis, Inversiones GM, Lope de Rueda, Naylor del Río y otras sociedades. Muchas de ellas relacionadas con parte de los 44 formalizados en la causa.

En esta etapa de captación, el capital de MA Botanics fue aumentado hasta aproximadamente $4.480 millones, según la información del tomo 169 de la carpeta.

​

​

La inversión de Yaconi Santa Cruz​


En el caso de la artista visual Marcela Yaconi Santa Cruz, parte de una importante familia empresarial chilena, los antecedentes societarios muestran que ella participa como accionista en sociedades surgidas a partir de una reorganización patrimonial.

Los registros tributarios alojados en la carpeta 168, que fueron revisados por los fiscales, muestran que una de esas sociedades ingresó a MA Botanics Holding el 4 de septiembre de 2023, con una participación de capital y utilidades aproximada de 1.0%, en la misma fecha que Magia SpA de Alejandra Mustakis.

Lo que no establecen los documentos revisados por La Segunda es si ese ingreso correspondió a una ronda de inversión, una compraventa de acciones o una operación de aumento de capital.

Cabe señalar que la causa se encuentra en una etapa de formalización de cargo, que luego será refutada por la defensa de los imputados y debe ser acreditada por el juez que la dirige.

Tanto Mustakis como otros nombres que figuran como inversionistas, no están en la lista de la formalización que se está llevando a cabo esta semana.

Contactadas para este reportaje, Alejandra Mustakis y Marcela Yaconi Santa Cruz no respondieron. En tanto, el Ministerio Público explicó que no pueden referirse a una investigación que está reservada

www.lasegunda.com

Dispensarios: La ruta del dinero que llevó al fiscal Libedinsky a investigar sociedades de inversionistas - La Segunda.com

De acuerdo a la carpeta de investigación, el Fiscal Regional solicitó información al SII y a la CMF, donde aparecen inversionistas como Alejandra Mustakis e integrantes de la familia Yaconi Santa Cruz.
www.lasegunda.com www.lasegunda.com
 
muchos cuicos con nexos en movimiento de narcóticos y armas. esa es la gran razón por la que nunca van a levantar el secreto bancario.

les siguen la plata a los peces gordos y las sorpresitas que aparecerían... las colusiones y todo tipo de trucherías serían pelos de la cola comparado el resto de info
Post automatically merged:

edo1234 dijo:
Click para expandir ...

hasta que habló como hombre alguna vez este wn sin testosterona
 
brujo flako dijo:
muchos cuicos con nexos en movimiento de narcóticos y armas. esa es la gran razón por la que nunca van a levantar el secreto bancario.

les siguen la plata a los peces gordos y las sorpresitas que aparecerían... las colusiones y todo tipo de trucherías serían pelos de la cola comparado el resto de info
Post automatically merged:


hasta que habló como hombre alguna vez este wn sin testosterona
Click para expandir ...
ya sabia que iba a saltar algun ahueonao con "eshh que no esta levantadosh el secreto vancario"....
cuando hay delitos, los jueces PUEDEN y DEBEN meterse en las cuentas de los hueones, sin problema. Eso de "levantar el secreto bancario" que los ahueonaos andan repitiendo como loro, es para que cualquier chuchesumadre zurdo pueda sapear tu cuenta corriente si se le para el hoyo, para ver si hay plata que robar.
asi que vayanse a la ctm.
 
silver2023 dijo:
Muy buen comentario cilantrito, si esta wea fuera legal como en países desarrollados tendríamos todos accesos a nuestra receta sin tener tanto rollo y al pais le entra tremenda inyección fiscal por toda la cadena de suministro bien controlada y regulada.

Al final solo gana el patroncito y aca citen con confianza NO VA A PASAR NADA.

ay la deko
Click para expandir ...
Oka, cobremos impuestos también a la producción y venta de cocaína, metanfetamina, fentanilo y otras mierdas más dañinas para el ser humano, además podríamos legalizar también el consumo de caldo de pollo para que los degenerados culiaos paguen impuestos por desatar sus más bajos instintos, total con esos ingresos Chile se podría dar el lujo de recaudar impuestos a nivel de país desarrollado... :ohno:
 
silver2023 dijo:
Muy buen comentario cilantrito, si esta wea fuera legal como en países desarrollados tendríamos todos accesos a nuestra receta sin tener tanto rollo y al pais le entra tremenda inyección fiscal por toda la cadena de suministro bien controlada y regulada.

Al final solo gana el patroncito y aca citen con confianza NO VA A PASAR NADA.

ay la deko
Click para expandir ...
La cultura y sociedad chilena no es lo suficientemente desarrollada para legalizar el uso de marihuana para fines recreativos, acá sería webeo en todo sentido de la palabra, con awueonaos llendo a trabajar en cualquier pega totalmente volaos.
 
CTO dijo:
ya sabia que iba a saltar algun ahueonao con "eshh que no esta levantadosh el secreto vancario"....
cuando hay delitos, los jueces PUEDEN y DEBEN meterse en las cuentas de los hueones, sin problema. Eso de "levantar el secreto bancario" que los ahueonaos andan repitiendo como loro, es para que cualquier chuchesumadre zurdo pueda sapear tu cuenta corriente si se le para el hoyo, para ver si hay plata que robar.
asi que vayanse a la ctm.
Click para expandir ...
lo mismo te puedo decir de los aweonaos que despiertan y se acuestan pensando el "loh surdoh". aquí qué más claro
 
PaoPao888 dijo:


Todo nace de una investigación vinculada al delito de microtráfico, lo que llevó a realizar allanamientos en la mencionada comisaría y en los casilleros de varios carabineros que son foco de investigación. También se sumaron los domicilios de los imputados.

De momento, se desconoce si la cifra de detenidos irá al alza. Hasta el momento, se sabe de otros cuatro funcionarios policiales que están siendo indagados por el Ministerio Público.



:nonono:
Click para expandir ...

Esto debería tener PDM, es la única manera de que no se sigan permeando las policías .
 
Debes iniciar sesión o registrarte para participar.
Volver
Arriba