Terra Finance
Cuatro víctimas del supuesto esquema piramidal Terra Finance dieron a conocer el ciber-delito por medio de una demanda civil ante el Juzgado de Policía Local de Vitacura, y una querella criminal en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago de Chile.
Todo comenzó en septiembre de 2019, cuando la principal víctima, Felipe Pineda, se registró en la página web de Terra Finance. Él fue contactado por un presunto ejecutivo de la empresa,
quien le indicó que debía registrarse en la plataforma de intercambio de criptomonedas Buda.com.
Pineda realizaría depósitos en una cuenta corriente de Buda.com en el Banco Itaú, para
transformar el dinero fíat a criptomonedas y así poder enviarlas a sus estafadores.
Todo esto bajo la creencia de que estaba invirtiendo en un esquema rentable. Viendo los potenciales buenos resultados, el señor Pineda trajo a las otras tres víctimas de la estafa: Luis Morales, Diarny Inllum y Pedro Henríquez.
Cuando se le solicitó a Terra Finance un retiro de fondos, esta le hizo saber a los usuarios que para retirar el dinero debían invertir un poco más en supuestos trámites de legalización. Pero el último contacto que tuvieron las víctimas con el esquema fue entre el 25 y 28 de mayo de 2020.
Después de este suceso, la que es hoy buscada como una empresa fantasma
desapareció sin dejar rastro con un total de 177.865.000 pesos chilenos (alrededor de 200.000 dólares) invertidos por los demandantes.
Pese a que
la plataforma Buda.com sirvió como puente para realizar la estafa, esta sostiene que no tienen nada que ver, ya que no hubieran podido prever los movimientos de Terra Finance. Las víctimas compraron voluntariamente criptomonedas en Buda.com y enviaron estas mismas a un tercero.
deben estar durmiendo muy tranquilos esos 4 weones